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北京公司注册股份变更

好顺佳
2022-07-04 10:54:21
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内容摘要：证券代码:688201证券简称:信安世纪公告号:2022-024北京信安世纪科技有限公司关于变更注册地址及修改公司章程的通知董事会及公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈...

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证券代码:688201证券简称:信安世纪公告号:2022-024

北京信安世纪科技有限公司关于变更注册地址及修改公司章程的通知

董事会及公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

北京信安世纪科技有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月17日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修改公司章程的建议》，内容如下:

更改注册地址

为适应公司发展需要，拟将注册地址由“北京市海淀区西三环北路50号院6号楼11层1206-01”变更为“北京市海淀区建丰路6号院2号楼1-7层101”。

2. 修改《公司章程》部分条款的有关情况

根据《上市公司章程指导意见》、《上海证券交易所科创板块股票上市规则》和《北京信世纪科技股份有限公司公司章程》等法律法规、监管文件的规定，结合公司注册地址变更的实际情况，提出对公司章程中相应条款进行修订。主要内容修改如下:

除上述修订外，其他条款及条件不变。修改后的公司章程全文详见上海证券交易所网站()当天披露的《北京信安世纪科技有限公司章程(2022年6月)》。

上述变更、修改以市场监督管理部门核准登记的内容为准。要求经授权的公司管理层办理上述相关工商变更登记、公司章程备案等相关事项。上述内容尚未提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此宣布。

北京信安世纪科技有限公司

董事会

2022年6月18日

股票代码:688201证券简称:信安世纪公告号:2022-025

北京信安世纪科技有限公司

2022年第一次临时股东大会通知

董事会及公司全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会日期:2022年7月4日

●股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议基本情况

(一)股东会的类型和会期

2022年第一次临时股东大会

(2)股东会召集人:董事会

(三)表决方式:本次股东大会采用现场表决和网络表决相结合的表决方式

(四)现场会议的日期、时间、地点

时间:2022年7月4日14:30

会议地点:北京市西城区宣武门大街1号环球金融中心C座4楼会议室

(5)网上投票系统，投票起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

在线投票将于2022年7月4日开始并结束

直到2022年7月4日

采用上海证券交易所网上投票系统。交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过网络投票平台进行投票的时间为股东大会当天9:15-15:00。

(六)“沪股通”融资融券、再融资、协议回购业务账户和投资者的表决程序

它涉及融资融券、再融资业务、协议回购业务相关账户和沪股通投资投资者投票按照《上海证券交易所科创板上市公司自我监管指引1号》的相关规定进行。

(七)涉及公开征集股东表决权的

2会议将审议的事项

本次股东大会审议股东的动议和表决类型

1. 解释每个账单的披露时间和媒体

上述提案已在公司第二届董事会第十七次会议好顺佳议通过，相关公告已于2022年6月18日在上海证券交易所网站()及证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报进行披露。

2. 特别决议:1

3.为中小投资者单独计票:没有

4. 涉及关联股东退出表决的提案:无

应退票的相关股东姓名:无

5. 涉及优先股股东投票的提案:无

3股东大会表决注意事项

(一)公司股东通过上交所股东会网上投票系统行使表决权的，既可以在交易系统的投票平台(通过指定交易的证券公司的交易终端)进行投票，也可以在网上投票平台()进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的投资者需完成股东身份证明。具体操作请参见互联网投票平台网站上的说明。

(2)同一投票权在现场、通过研究院互联网投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

(iii)股东的所有提案在提交前均已通过表决。

4. 会议与会者

(1)在股权登记日下午股市收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司注册的公司的股东有权出席股东大会(详情见下表)，并可以书面授权代理人出席会议和投票。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘用．

(4)其他人员

5. 会议注册方法

(一)登记时间、地点

报名时间:2022年7月1日(上午9:30-12:00，下午14:00-17:00)。邮寄或传真报名，须于2022年6月30日下午17:00前送达。

注册地点:北京市东城区三合院C座4楼证券部北京市西城区宣武门外大街A号

登记手续

拟出席现场股东大会的股东或者股东代理人，应当持有下列文件登记:

1、企业股东法人代表/签署交易合伙人指定代表出席股东大会，本人身份证原件，企业法人代表/签署交易合伙人代表代表身份证明原件，营业执照复印件/登记证(加盖公章)，证券开户卡原件办理登记手续;由代理人的身份证明原件、法定代表人/执行交易合伙人代表出具的委托委托书原件(委托委托书格式见附件1，加盖公章)、营业执照复印件/登记证书(加盖公章)、证券开户证原件办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席股东大会的，应当提交股东身份证/护照原件、账户原件登记;委托代理人出席会议的，应当提交股东股票身份证原件、委托人身份证复印件、委托书原件、受托人身份证/护照原件登记。

3.上述登记材料应提供复印件一份。个人登记材料复印件由本人签字，法定代表人证明复印件加盖企业公章。

4. 公司股东或代理人可以直接到公司登记，也可以写信登记。信件必须注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮政编码和联系电话，并附送前款第一段或第二段所列证明材料的复印件。股东大会。本公司不接受电话登记。

5. 出席会议的股东、股东代表应当携带有关原始文件出席会议。

(3)注意事项

1. 根据当前新型冠状病毒感染防控工作安排，本公司建议股东及股东代表通过网络投票方式参与本次股东大会。

2. 需要参加现场会议的股东及股东代表应采取有效防护措施，配合会议场所要求，做好体温检测、健康码出示、近期出行记录、核酸阴性报告等相关防疫工作。

6. 其他事项

(一)出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用自理。

(二)出席会议的股东应提前半小时到达会议现场签到。

(3)会议联系方式

地址:北京市西城区宣武门大街1号环球金融中心C座4层证券部