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股票代码：000927 股票简称：中铁物资 公告编号：2022-临030
中铁物资有限公司
关于办公地址变更的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国中铁物资股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，将于2022年6月27日起搬迁新址。具体变化如下：
除上述变更外，公司注册地址、官网、投资者热线、传真、邮箱等联系方式保持不变。
特此公告。
中铁物资有限公司
董事会
2022 年 6 月 23 日
证券代码：000927 证券简称：中铁物资 公告编号：2022-临031
中国 铁路物资股份有限公司董事会
关于2021年度股东大会地址变更的公告
公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
2022年6月8日，公司披露“中国铁路物资股份有限公司”。巨潮资讯网、中国证券报、证券时报关于召开2021年度股东大会的通知》，公司2021年度股东大会将于C座14层第八会议室召开北京市海淀区复兴路17号国海广场，因公司搬迁新址，董事会决定将公司2021年度股东大会地址变更为鼎兴A座0302会议室北京市丰台区凤凰嘴街道5号院2号楼 股东大会变更地点符合相关法律法规和公司章程的规定。公司2021年度股东大会股权登记日、会议方式、会议登记时间时间、会议议程等其他事项保持不变。
一、会议基本情况
1、本次股东大会为公司2021年度股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。公司第八届董事会第十二次会议决定召开本次股东大会。
3、公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4. 会议日期和时间
（一）现场会议时间：2022年6月28日14:30。
（二）网上投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统（ ）进行投票的具体时间为：2022年6月28日9时15分至15时：00时任何时间。
5、会议召开方式：股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
六、会议股权登记日：2022年6月23日
7. 参加者：
（一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股份登记日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席本次股东大会。会议并参与表决，股东代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）由公司委派；
（四）有关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。
八、会议地点
北京市丰台区凤凰嘴街5号2号楼鼎兴大厦A座0302会议室
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的议案
二、提案的具体内容
（一）上述议案内容详见《中国中铁材料股份有限公司2021年年度报告及第十二次会议决议公告》2022年3月30日、2022年6月8日中国铁路物资股份有限公司第八届董事会（2022-临012），《证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司第八届监事会第六次会议决议的公告》中国铁路物资股份有限公司”（2022-临013）、《中国铁路物资股份有限公司关于拟2021年不进行利润分配的专项说明》（2022-临014）、《中国铁路物资股份有限公司公告》 ., 有限公司关于拟注册发行中期票据和超短期商业票据的议案”（2022-临025）。
（二）公告在线查询，请访问巨潮资讯网。
3. 特别说明
（一）上述第五项议案为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者投票需单独计票和披露。
(2) 独立董事将在本次年度股东大会上报告其职责。
三、会议登记及其他事项
1. 会议注册
(1) 注册方式
①具有出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书请持证件、股东账户卡、身份证原件办理登记手续, 和股权证书。
②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、身份证原件、股权证明办理登记手续。
③外部股东可通过传真方式登记。
（二）报名时间：2022年6月27日9:00～16:30
（三）注册地：公司董事会办公室
（四）委托他人出席股东大会的相关事项 要求：出席会议的受托代理人应当持委托书、身份证原件和客户股票账户卡进行登记。
2. 会议联系方式
（一）联系人姓名：张爽、孟可言
(2) 13826528954
(3) 传真号码：13826528954
(4) 邮箱：
(5) 会议费用：会议为期半天，参会股东的交通、食宿自理。
四。参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以使用深交所交易系统和互联网投票系统（ ）进行投票。参与网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
一、公司第八届董事会第十二次会议决议
2、公司第八届董事会第十四次会议决议
3、公司第八届董事会决议第六次会议决议
特此公告
中铁物资有限公司
董事会
2022 年 6 月 23 日
附录1：
参与网络投票 具体操作流程
一、网上投票程序
1、普通股表决权代码及表决权简称：表决权代码为360927，表决权简称为“Iron Voting”。
2.填写投票意见或投票
对于非累积投票提案，填写投票意见：同意、不同意、弃权。
3、股东对一般性提案进行表决，视为对除累积投票提案外的所有其他提案发表相同意见。
股东对一般性提案和具体提案进行多次表决时，以第一次有效表决为准。股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以一般提案的表决意见为准；对总提案先进行表决，再对具体提案进行表决的，以总提案的表决意见为准。
二、深交所交易系统投票程序
1. 投票售票时间：2022年6月28日交易时间，即2022年6月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可通过交易系统登录证券公司交易客户端进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、网络投票系统投票时间为2022年6月28日上午9:15，结束时间为2022年6月28日下午3:00。
2、通过互联网投票系统在线投票的股东，必须按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（第二十条修正案）》进行身份认证，并取得《深交所数字证书》或《深圳证券交易所数字证书》。证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所”。投资者服务密码”。具体身份认证流程可在互联网投票系统 规则与指引中查看。
3、股东可在规定时间内登录 ，根据取得的服务密码或数字证书，通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权书
本公司/人，股东账号： ，统一社会信用代码/身份证号持有中国铁路物资股份有限公司普通股，本人授权身份证号先生/女士出席中国铁路2021年度股东大会材料有限公司代表公司/本人，并代表您行使表决权。
对要审查的每个项目投票赞成、反对或弃权的说明：
笔记：
1、对于上述需要审核的项目，客户应在“同意”、“反对”、“弃权””栏内选择“√”。
2. 受托人未作出任何投票指示，受托人可根据自己的意愿进行投票。
3、本委托授权书的有效期：自本授权书出具之日起至本次股东大会结束之日止。
发货人（签字/盖章）：
受托人签名：
任命日期：2022 年 6 月
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