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2022-07-11 16:07:12
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计划是什么?
ODI(外商直接投资):是指中国企业和组织以现金、实物和无形资产的形式对境外和港澳台地区进行投资的经济活动，其核心是控制境外企业的经营管理权。实际上，ODI是中国企业海外投资备案审批程序的简称。
三个核心元素:
A.中国企业(包括法人企业和非法人企业，包括有限责任公司、股份公司、合伙企业等，这里的企业包括金融企业和非金融企业，但不区分内资企业、外资企业和中外合资企业)
B.对外(仅用于了解对外直接投资业务，包括港澳台等国家和地区)
C.投资(必须是股权投资，包括投资资产、股权、融资、担保等方式获得股权，但交易行为不属于对外直接投资)
近年来，随着中国“走出去”、“引进来”双向开放的进一步发展，在未来开放更多领域，优化开放结构，提高开放质量，完善内外联动、互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系，形成了经济全球化条件下经济合作与竞争的新优势。
同时，由于人民币汇率波动，2011年1月以来，境外投资项目审批日趋严格，境内投资企业需要向审批部门提交尽职调查、可行性研究报告、投资情况、投资环境分析评价等前期工作的描述性信息，通过材料对项目的论证进行审批。
哪些企业需要对外直接投资备案?
(1)有海外直接投资、并购和扩张需求的企业。
(二)有意在“一带一路”沿线国家投资设厂、设立贸易基地的企业。
(三)曾在境外投资、调回资金、希望在中国投资的中外企业。
对外直接投资有哪些限制?
第一类:对尚未与中国建立外交关系、已发生战争或中国缔结的双边和多边条约或协定需要限制的敏感国家和地区的境外投资。
类型二:房地产、酒店、影城、娱乐、体育俱乐部等海外投资。
第三种:设立境外股权投资基金或投资平台，但没有具体产业项目。资金(包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式)的具体使用计划不能说明的
我们的服务:
(1)跨境投资结构建设
协助客户搭建跨境投资渠道(包括设立自贸区SPV公司注册、基础账户、自贸区FT账户开立)
(二)境外直接投资对外直接投资备案
协助客户准备申请材料;协助客户完成当地业务部门和当地发改委的备案手续;境外投资证明和发改委备案通知书。
(3)协助办理外汇登记和结汇
协助客户对接商业银行;协助完成国家外汇管理局当地分支机构外汇登记手续，实现资金的顺利汇兑和转帐。
我们的服务优势:
审批速度快常42个工作日
通过率高:95以上通过率
获批的金额很大:单笔交易最高可达3亿美元
合规:遵守国家法律法规的相关规定
高度专业:提供一站式整体解决方案
操作灵活性:资金出去，回来
税基保护:税基保护，避免多种税收
我们的ODI项目备案流程:
机构股东自由贸易——自贸区SPV公司注册——境外结构建设——境外公司注册——ODI备案——申请材料——国家发改委备案——批复申请——外汇登记——外汇过户
根据签订合同、初步确定方案、准备材料、提交材料申请、商务部审核、银行结算ODI备案业务所需时间，预计所需时间不超过42个工作日(2个月)。
ODI项目备案需要准备哪些材料?
(1)在中国准备一些文件
1. 申请公司营业执照、章程和其他登记文件;
2. 向股东申请营业执照、公司章程/合伙协议等有关材料;
3.审计报告和财务报表;
4. 对外投资真实性的承诺书;
5. 资金到位证明;
6. 个人完税凭证(如需)
7. 其他
(2)境外文件的准备
1. 对外投资交易结构图;
2. 境外公司登记文件、股东登记证、MA等;
3.项目公司介绍(行业、经营范围、客户群、所持技术等);
4. 其他投资者的信息(如有必要);
5. 签署的协议(如有需要)。
(3)与投资相关的文档
1. 境外投资备案申请表;
2. 项目可行性报告;
项目报告;
4. 收购项目介绍。
与其他地区相比，上海自贸区在实施对外直接投资项目方面有哪些优势?
上海自贸区作为协助国内众多企业对外投资的桥头堡，帮助中国资本通过自贸区走出国门，积极推动投资和贸易自由化，在对外直接投资备案方面具有一定的政策优势:
【小世界课堂:跨境ODI 100个问答】
问:如何撰写对外投资申请报告?
答:至少包括以下要素:
(1)投资主体
(2)项目信息，包括项目名称、投资目的地、项目主要内容及总体规模、投资金额、资金、中方股权结构等
这个项目对我们的国家利益有什么影响?是否对国家安全构成潜在威胁?
问:我们必须自己写报告吗?
A:你可以委托第三方来写。
问:申请需要多长时间?
答:视情况而定。我们可以在42天内得到批准，并且可以加速到一个月。
问:备案后还需办理哪些手续?
A:到银行办理外汇登记并汇款。
Q:你把钱寄过去可以吗?
答:你还需要到当地中国大使馆进行登记，并告诉当地中国大使馆有中国公民来这里投资。
Q:申报完成了，钱也投出去了，但是不够，我想再追加投资。我该怎么办?
答:只要有以下信息变更，都需要申请变更:
①一些中国新股东想加入，一些老股东想退出;
(2)投资地点发生重大变化;
(三)投资内容和规模发生重大变化;
(4)中方投资金额变动幅度达到20个以上，或变动金额达到1亿美元以上。
问:设立的境外企业增资，金额超过原备案金额的20，应申请变更或新设项目备案吗?
A:如果增资目的与原备案项目内容一致，仅投资金额发生变化的，应申请变更。增资目的与原备案项目内容不同，用于新的境外投资活动的，应当对新项目进行备案。
问:我想辞职并卖掉这个项目。我该怎么处理呢?
答:如果受让方是中国企业，对外直接投资登记将继续存在，对外直接投资项目将被转让。
受让方为非中国企业/自然人的，应当注销对外直接投资登记。
在小圈子里普及知识:论基金进出条例
资本境外监管——企业
《企业境外投资管理办法》(国家发展改革委令2017年第11号，2018年3月起施行)
投资机构进行境外投资，应当办理境外投资项目审批备案手续这样的程序，报告相关信息，配合监督检查。
《国家外汇管理局关于在晚间查实会见中进一步推进外汇管理改革的通知》(汇发[2017]3号)
鼓励资金流入，加强资金流出的真实性、合法性审计;
打击贸易项目下只有出口而没有进口的情况，以及报关和付汇的对象不总是相同的情况。
关于进一步明确境内企业人民币境外贷款业务有关事项的通知(银发[2016]306号)
人民币境外贷款监管政策逐步趋严;
债券内贷款、跨境贷款等业务进一步收紧。
国家发展改革委办公厅关于调整境外收购或招标项目信息报告报送格式的通知(发展改革办外资[2016]2613号)
完善ODI投资项目财务报表和项目尽职调查报告。
外商投资管理办法(商务部令20号3号)
商务部和省级商务主管部门根据企业境外投资的不同情况，分别实行备案和审批管理。
企业对外投资涉及敏感国家、地区和敏感行业的，实行审批管理;
企业在其他情况下进行境外投资，实行备案管理
基金退出规则-个人
《个人外汇管理办法实施细则》(中国人民银行令[2006]3号)
个人购汇总额和个人境内购汇总额实行年度管理。每年的总额相当于每人每年5万美元。
《个人财产境外付汇及转移管理暂行办法》(中国人民银行公告[2004]16号)以下三类人员可直接申请将个人全部资产转移境外:
从中国内地移民并取得永久居留权的自然人;
内地来中国香港、澳门特别行政区并取得香港、澳门特别行政区永久居留权的自然人;
大陆来台湾定居的自然人。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国)中国人民银行令(203号)
超过1万美元的汇款将被报告为大额交易。
外汇购买被限制用于海外购房、证券投资、购买人寿保险、投资收益分红等未开本的资本项目。
关于规范银行卡境外大额提现的通知(汇发[2017]29号)
明确规定个人使用境内银行卡在境外取现时，个人名下银行卡(含附属卡)金额每自然年不超过10万元人民币等值。
资金进入-企业
根据安全:
境外机构携带外币进入中国市场后，可以直接将资金汇入中国市场，暂时不设额度要求。
境外机构以人民币进入中国市场，只能申请FDI、QFII、RQFII、QFLP等。
可开立年出口收入在200万美元以上、年外汇支出在20万美元以上的结汇账户，享有外汇进出口权，且财务状况良好，两年内未违反外汇管理规定。
资金进入-个人
根据安全:
五个人以上分别购汇后，于当日、隔日或者连续三日向同一个人或者机构汇出;
个人7日内在同一外汇储蓄账户中至少5次支取等值近1万美元现钞;
将同一个人的外汇储蓄账户的存款转移给5个以上直系亲属等。
上述行为将被定义为个人结售汇行为，将被列入黑名单，违者将被取消两年内总计10万美元的外汇额度!
贸易限制-入境
2019年修订的《国家鼓励外商投资产业目录》
鼓励产业:基础设施、产能与装备、高新技术与先进制造业、汽车制造业、能源生产与供给、农业、服务业等。
受限制行业(中方拟控制行业):信息传输行业、金融行业工业、交通运输业、文化娱乐业等。
禁止行业:
稀土等战略资源开采;
涉及中药秘方和野生资源的医药制造业;
战略科研与服务制造(基因诊断、测量等);
娱乐通讯业、博彩业、色情业。
贸易限制-出口
鼓励产业:基础设施、产能装备、高新技术和先进制造业、能源资源、农业、服务业等。
受限行业:房地产、酒店、影城、娱乐、体育俱乐部等五大领域。
禁止行业:
国家未批准的军工核心技术和产品出口行业;
中国禁止出口技术、工艺和产品的行业;
赌博、色情等。
中国缔结或者参加的条约禁止从事的行业;
危害国家利益和国家安全的行业。
包含主体
国家发改委:境外投资记录
商务委员会:由商务部批准备案
安全:外汇登记和转帐
资金进出的相关路径
(1)资金退出方式
(2)资金进入方式
好了，今天的分享就到这里。如果您想了解更多具体国家或城市的开户情况，请告知我们，我们将从中挑选出的加入到明天的文章发布日程中
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