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2022-07-05 13:43:50
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《证券日报》
证券代码:600166证券简称:福田汽车号:脸2021-109
董事会及公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人责任和连带责任。
重要内容提示:
●股东大会日期:2022年1月7日
●股份注册日期:2021年12月31日
●股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
为配合做好疫情防控工作，参加股东大会和股东代表大会的必须符合北京市新冠疫情防控的要求，另应在会议前提前通知福田董事会办公室电话登记日参会信息，现场参会采取有效防护措施，并按照会议要求登记接受温度检测及相关防疫工作。
公司已于2021年12月23日披露《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(详见公告2021-108号)。由于股东大会将通过上海证券交易所股东大会网上投票系统为社会公众股份的股东提供网上投票平台，根据证监会《关于加强社会公众股份股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议基本情况
(一)股东会的类型和会期
2022年第一次临时股东大会
(2)股东会召集人:董事会
(三)表决方式:本次股东大会采用现场表决和网络表决相结合的表决方式
(四)现场会议的日期、时间、地点
日期和时间:2022年1月7日晚上11点
会议地点:福田106会议室
(5)网上投票系统，投票起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
在线投票将于2022年1月7日开始并结束
直到2022年1月7日
采用上海证券交易所网上投票系统。交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过网络投票平台进行投票的时间为股东大会当天9:15-15:00。
(六)“沪股通”融资融券、再融资、协议回购业务账户和投资者的表决程序
沪股通涉及融资融券、再融资业务、约定回购业务相关账户和投资者的投票，按照《上交所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定进行。
(七)涉及公开征集股东表决权的
不适用
2会议将审议的事项
本次股东大会审议股东的动议和表决类型
1、每一张票据都有披露时间和披露媒介
公司董事会已审议通过上述动议。上述动议内容详见本公司于2021年12月28日在上海证券交易所网站披露的本次股东大会资料。
2. 特别决议:动议3和4
3.对中小投资者的单独计票:动议1-6
4. 涉及关联股东退票议案:议案4、5
应回避投票的相关股东姓名:北京汽车集团股份有限公司、诸城浩孙嘉车桥有限公司、潍柴动力有限公司、青岛青特中立车桥有限公司、龚月琼、常睿、吴锡斌等。
5. 涉及优先股股东投票的提案:无
3股东大会表决注意事项
(一)公司股东通过上交所股东会网上投票系统行使表决权的，可在交易系统的投票平台(通过指定交易的证券公司的交易终端)进行投票您也可以登录互联网投票平台()进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的投资者需完成股东身份证明。具体操作请参见互联网投票平台网站上的说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们拥有一个以上的股东账户，他们可以使用任何持有公司股份的股东账户进行网上投票。表决后，视为所有股东账户下的同一类普通股或同一类优先股投出了相同意见。
(3)同一投票权在现场、通过研究院互联网投票平台或其他方式进行多次投票的，以第一次投票结果为准。
(4)全体股东的提案均经表决通过，方可提交。
4. 会议与会者
(1)在中国登记结算有限公司上海分公司注册的公司，在股权登记日收盘后，股东有权出席股东大会(详见下表)，并可委托代理人以书面形式出席会议和投票(委托书见附件)。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、董事、监事、高级管理人员候选人。
(3)公司聘用。
(4)其他人员。
5. 会议注册方法
1. 报名时间:2022年1月4日13:00-15:00 9:30-11:30
2. 注册地点:北京昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车有限公司;
3.登记方式:自然人股东凭股东账户及本人身份证登记;受托代理人凭委托书、身份证及主要股东账户登记;法人股东凭加盖公司公章的营业执照、股东账户、委托书(见附件)、参股人身份证办理登记手续。外国股东可来函或传真登记。
6. 其他事项
1. 股东大会的会期为半天。参股股东食宿、交通费用自理。
2、为做好疫情防控工作，出席股东大会和股东代表大会的参会必须符合北京市新冠疫情防控的要求，另应在会议前提前通知福田董事会办公室电话登记日参会信息，现场参会采取有效防护措施，并按照会议要求登记接受温度检测及相关防疫工作。
3.本次会议联系人:林月月联系13826528954
地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路15号
特此宣布。
北汽福田汽车有限公司
董事会
2001年12月31日
附件:委托书
附件1:委托书
委托书
北汽福田汽车股份有限公司:
兹授权Mr. (Ms.)代表公司(或本人)出席于2022年1月7日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代表公司行使表决权。
客户持有的普通股数量:
客户持有优先股数量:
客户股东账号：
受托人签字(盖章):受托人签字:
受托人身份证号:受托人身份证号:
委托日期
注:委托方应在委托书中选择“同意”、“不同意”或“弃权”意向之一，并打“√”。如果委托方在本授权委托书中未作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿进行投票。
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