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变更公司监事有记录吗

好顺佳
2022-07-01 09:38:10
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内容摘要：证券代码:605188证券简称:国光连锁公告号:2022-025江西国光商业连锁有限公司员工代表主管变更通知监事会及公司全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真...

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证券代码:605188证券简称:国光连锁公告号:2022-025

江西国光商业连锁有限公司

员工代表主管变更通知

监事会及公司全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人责任和连带责任。

江西国光商业连锁有限公司(以下简称“公司”)员工代表监事吴炳华女士因申请退休辞去江西国光商业连锁有限公司(以下简称“公司”)员工代表监事职务，吴炳华女士将不再在江西国光商业连锁有限公司及其子公司担任任何职务。

公司和监事会对吴炳华女士在任内所做的贡献表示感谢。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月20日召开职工代表会议，选举宋明宇女士为第二届监事会职工代表监事(简历附)，任期至第二届监事会期满。

前款所列职工代表监事应当符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的监事的有关资格和条件。

特此宣布。

江西国光商业连锁有限公司监事会

2022年6月21日

附件:个人简历

1. 宋明宇出生于1978年，是中国公民，没有海外永久居留权。曾任公司办公厅数据管理员、金融中心数据管理员，现任公司金融中心数据管理员。

证券代码:605188证券简称:国光链公告号:2022-023

江西国光商业连锁有限公司

第二届董事会第六次会议决议通知

董事会及公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担责任具体责任和连带责任。

一、董事会会议的召开

江西国光商业连锁有限公司(以下简称“本公司”)于2022年6月14日以电子邮件的形式，发送了于2022年6月20日在江西省清远九号文天祥路5楼会议室召开第2次第6次董事会的通知。8 .公司在现场召开会议结合沟通方式，9人应出席董事会议，实际董事9人出席会议，监事及高级管理人员出席会议，董事会会议由董事长hukingen先生主持，会议出席、召集、表决程序依照商业连锁股份有限公司相关法律、法规及章程规定，江西省国光条例、会议决定在法律上有效。

2审查董事会会议

经与会董事研究后，会议审议通过了下列议案:

(一)关于总经理辞职及任命总经理、副总经理的建议

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，赞成票占出席董事的100，动议通过。

各独立董事均表示明确同意，Bill细节可在公司于2022年6月21日在上海证券交易所网站()找到，并明确信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的证券时报、江西国光商业连锁有限公司总经理关于辞职及聘任总经理的公告(编号:: 2022 - 024)。

(2)《信息公开管理制度修订意见》

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，赞成票占出席董事的100，动议通过。

公司根据新修订实施的《上海证券交易所上市规则》(2022年1月修订)及相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》的相关规定进行了修订。详见本公司于2022年6月21日在上海证券交易所网站()披露的《江西国光商业连锁有限公司信息披露管理制度(2022年6月修订版)》。

(三)《投资者关系管理制度修订条例草案》

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，赞成票占出席董事的100，动议通过。

公司根据新修订实施的《上海证券交易所上市规则》(2022年1月修订)及相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》的相关规定进行了修订。详见本公司于2022年6月21日在上海证券交易所网站()披露的《江西国光商业连锁股份有限公司投资者关系管理制度(2022年6月修订)》。

(四)《关于修改独立董事工作制度的建议》

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，赞成票占出席董事的100，动议通过。

公司根据新修订实施的《上海证券交易所上市规则》(2022年1月修订)及相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》的相关规定进行了修订。详见上海证券交易所网站()于2022年6月21日披露的《江西国光商业连锁股份有限公司独立董事工作制度(2022年6月修订)》。

特此宣布。

江西国光商业连锁有限公司董事会

2022年6月21日

参考文档

(一)江西国光商业连锁有限公司第二届董事会第六次会议决议

证券代码:605188证券简称:国光链公告号:2022-024

江西国光商业连锁有限公司该公司

总经理辞职，任命总经理

副总经理的公告

董事会及公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人责任和连带责任。

江西国光商业连锁有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月20日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于总经理辞职、任命总经理、副总理的建议》。具体内容如下:

公司董事会近日收到公司总经理蒋淑兰女士提交的书面辞职书，蒋淑兰女士因公司总经理需要等待理由申请辞去公司职务，蒋淑兰女士辞去公司总经理职务并将继续担任公司董事和董事会战略委员会委员以及董事会薪酬和考核委员会委员。公司感谢蒋树兰女士在担任总经理期间所做的贡献。

后由董事长提名,提名委员会审查的董事会,董事会同意任命胡志超为公司的总经理(附简历);后由公司总经理提名,提名委员会审查的董事会,董事会同意任命胡Zhimin为公司的副总经理(附简历)。总经理、副总经理任期自董事会批准之日起至2024年6月27日止。独立董事们同意了。

特此宣布。

江西国光商业连锁有限公司董事会

2022年6月21日

附件:个人简历

1. 胡志超，1990年生，中国公民，在匈牙利拥有永久居留权。曾任公司采购部副主任、主任、副总经理，济安市青年企业家协会副会长。公司董事兼总经理。

2. 胡志敏先生，1991年出生，中国公民，没有海外永久居留权。他曾经是设备采购部的采购员和经理。现在他是公司的副总经理。

截至本公告发布之日，胡智超先生直接持有公司股11695股，胡志敏先生直接持有公司14404576股。公司董事长胡金根先生、胡志敏先生、公司董事、副总经理胡春香女士为共同实际控制人。胡志超先生和胡志敏先生办公室不存在《中华人民共和国公司法》和公司章程中规定的不适用公司高级管理人员，至今未受中国证监会等有关部门的纪律处分和证券交易所、上海证券交易所认为不存在不适合上市公司高级管理人员的情况。

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