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2022-06-23 17:41:32
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在昨天的通知中，申水财经提到了北京某P2P平台，4月份某网贷发布的P2P百强排名第79位，但却有多家借款公司共用同一注册地址，同一法人控制的多家公司在平台上竞投借款的情况，甚至有近10家看似无关的借款公司拥有相同的企业联系人。
这个平台就是合力贷。
据公开资料显示，和利代成立于2012年5月16日，现任CEO兼法定代表人为张琳。官方数据显示，合力贷总交易额1亿元，注册用户超过1万人，余额1亿元。
官网信息显示，合力贷专注于供应链金融。所有贷款对象的贷款期限都在1月至12个月之间，所有借款人都是企业借款人。
按照“从近到远”的原则，深水财经已统计出50多个目标。在统计过程中发现，在合力贷款中，有大量发放招标贷款的公司存在疑虑。
1. 2016-2017年，多家目标公司集中变更法人
据统计信息显示，在深水金融统计的50多家标的中，和贷平台发放的贷款公司大多成立于2016-2017年。此前成立的大多数公司都在20和2017年进行了法人变更。
借款编号为“奇融宝0622”的借款人为金鼎时代(北京)科技有限公司，该公司已成立。但在2017年7月11日的工商变更中，原法人王胜宇等3名自然人股东退出，现法人王莹进入。
借款人为北京十言文化发展有限公司，注册于2007年10月。在10月20日的工商变更中，原法人姜丽娟等两名自然人股东退出，现法人刘家磊进入。
贷款的主体，没有。启融宝0597号，为北京中嘉瑞科贸有限公司公司注册于2月，也在2017年进行了工商变更，包括原法人袁永斌、两名自然人股东全部退出。现任法人刘顺庚、现任两名股东胡鹏飞、赵志强成。
在深水金融统计的50多家对象中，变更法人的公司多达14家。
至于为什么那么多贷款公司密集变更法人、公司名称，而且大部分法人、股东同时拥有多家公司，大家可以随意发挥想象。
此外，刘顺庚是北京康鸿宝贸易有限公司的法人，该公司是一家贷款公司，没有。0598 Qirongbao。
2. 多个贷款公司有相同或相邻的注册地址
七融宝0632标的贷款公司为实际北京智通X贸易有限公司，法定代表人顾宝珠，公司监事潘志辉。公司注册地址位于北京市平谷区罗营镇罗营东街5号。
根据启融宝0631的主体项目信息，主体借款人为北京同程X科技有限公司，法人为潘志辉，监事为顾宝珠，注册地址也是北京市平谷区罗营镇罗营东大街5号。
经进一步查询，潘志辉、顾宝珠两家关联公司，多达13家。
与上述两个目标相似的相同注册地址的情况不止一种。
不。启融宝0640，贷款公司为北京育良万x科技有限公司，注册地址为北京市怀柔区桥子镇星桥街1号203室。
不。启融宝0646，贷款公司为北京茂林双x科技有限公司，注册地址也位于北京市怀柔区桥子镇星桥街1号203室。
借款人为金汇天X(北京)科技有限公司注册地址也在北京市怀柔区桥子镇星桥街1号南楼203室。
在50多个金融统计对象的深水区，类似的情况仍然存在，如朝阳区北苑一路丰台区黄土岗70号高仓村2号等。
同一法人下的多个公司在一个集团内借款
在深水金融进行的数据统计中发现，除了上述注册地址相同或相似的多家借款标的公司外，甚至还有多家借款标的公司是同一法人。
在深水金融实务变更公司统计中发现，企业融宝0597贷款公司北京嘉瑞工贸有限公司，法人变更后，现任法人为刘顺庚。并且号码是绮融宝0598贷款公司北京康宏宝贸易有限公司的法人也是刘顺庚。
深水财务事故发现，类似同一法人与不同公司集团法人在同一时间内共同借款的情况，并不是个案。
贷款期限为3个月，贷款金额为100万元。借款公司为北京好X双赢酒店管理有限公司，法定代表人为王彤。
贷款期限为12个月，贷款金额为50万元。借款公司为北京浩X中天酒店管理有限公司，法定代表人为王彤。
这还不是全部。
启融宝0601的借款主体为北京亿鑫贸易有限公司，借款金额为100万元，借款期限为3个月，其法定代表人也是前两家公司的法人:王彤。
深水金融进一步问询，王彤拥有这三家以上的公司。工商资料显示，王健林在8家公司担任法人，10家公司为股东，12家公司为高管。
启融宝0601的一家贷款公司——北京易信贸易有限公司，引出了另一个神秘的关键角色:严洪波。
四、近十家贷款公司神秘常见联系人闫洪波
在深水金融统计的50多家目标公司名单中，除了上述注册地址相同或相似的公司、同一法人或关联度较高的公司高管外，还有一批看似正常的贷款公司。
这一些看似正常的贷款公司，无论法人、股东、高管、注册地址、历史股东、历史办公地址、注册时间、企业名称等核心要素都毫无关联。
然而，另一条关键信息暴露了这些看似正常的贷款机构背后的纠缠。
1. 贷款的主体，没有。启荣宝0595，是北京雕鑫恒业建材有限公司。
2. 贷款的主体，没有。启荣宝0597，系北京中鑫瑞业科贸有限公司。
3.贷款的主体，没有。启融宝0598，是北京康新宝贸易有限公司。
4. 借款对象编号为“启融宝0600”，为北京张x飞天科技有限公司，法人为颜洪波(再次高能警告)。
5. 贷款的主体，没有。启荣宝0601，是北京易易贸易有限公司。
6. 贷款主体没有。启融宝0603系北京新新文化发展有限公司
7. 贷款主体编号。启荣宝0605系北京智X盛世家具有限公司。
8. 贷款主体编号。启融宝0606系北京昊翔中天酒店管理有限公司
9. 贷款的主体，没有。启蓉宝0609，是北京性文化发展有限公司。
这9家向“和来贷”出价和借款的公司，注册日期、法人、注册地址和其他核心要素各不相同，但它们忽略了一个可能暴露它们之间联系的致命缺陷:相同的联系方式。
根据工商信息，上述9家公司的联系方式为手机号码182XXXXXXX132和139XXXXX943, QQ邮箱以34XXXXX43开头。根据这个QQ账号，我们找到了一个昵称为“小燕”的QQ账号。
根据QQ签名显示信息，“小燕”主要从事簿记、工商登记、备案等工作科长、营业执照登记、变更等，留下的手机号码是上述9家公司的第二部手机139XXXX943。
此外，根据上述9家公司的第一个电话号码，一家名为北京财顺X会计服务有限公司的公司进入了我们的视线。这家公司的法人就是之前出现过两次的神秘人颜洪波。
根据进一步的信息，除了财顺通(北京一家主要的工商服务公司)外，闫洪波还是其他8家公司的股东。
使用颜洪波手机号码作为联系方式的公司多达153家。
初步可以判断，闫洪波代理公司注册，公司转让中间人。
深水金融咨询代理转让行业，对方表示，目前收购一家空壳公司至少需要3000元，包括营业执照、和一套公章。对方表示，目前类似的公司有几十家，如果需求量大，可以降低一些变更费用。
如果合理利用3000元的成本，也许我们可以得到100万元的借款权。那么如此大规模的集中借款行为，这笔钱是严洪波工商登记借的吗?他会借近一千万美元来买更多的公司吗?还是扩大业务，增加注册公司、代理记账客户的数量?还是说，这些钱是别人借的，严介和只是靠买卖空壳公司赚取费用?
让我们来看看合力贷背后的人。
管理团队大换血新入局的中冶大股东联合基金他神圣吗?
合力贷运营公司为合力贷(北京)科技有限公司。工商资料显示，合力贷于2017年9月18日发生工商变更，导致整个管理层发生重大变动。包括前直升机贷法人刘峰在内的多位高管，全部辞职。包括原合利贷法人、董事长刘峰、董事刘晓秋、董事王卫芳、董事裴卓峰、董事魏斌、监事李强。
接取而代之的是现任法人、董事长张林和其他四名高管，包括董事长张林、董事张福平、董事徐静、监事牛伟天。
工商资料显示，合力贷的母公司合力金融信息服务(北京)有限公司持有98股，是第一大股东。虽然和贷创始人刘峰退出了和贷运营公司，但他仍然是母公司的法人和董事长。
但通过历史资料可以发现，高达的创始人刘峰只有1个。
此外，股权变动信息显示，曾参与和利贷天使轮、A轮投资的好贷网已于2017年8月退出。
根据和得利母公司股东名单，北京中控宏盛资产管理中心(有限合伙)持股77股，为第一大股东和实际控制人。通过股权关系梳理，中冶宏盛的母公司为北京中冶联合投资基金管理有限公司。
这家公司是保密的，可获得的信息很少，而“MCC”这个让人联想到MCC的名字更容易让人联想到MCC。
不过，中冶集团与中冶集团并无任何关系，其实际控制人雷强、吴培国分别控制着背后的两家公司。
据中冶介绍，北京中冶联合投资基金管理有限公司是一家主要从事投资管理和咨询的专业投资公司，成立于206个月，法定代表人为刘强。经营范围包括非证券业务投资管理、咨询。
在深水金融找到中冶的相关介绍后，中冶已经向基金提出了要求。但深水金融通过中国证券投资基金业协会查询，并未发现中冶联合备案信息。以MCC为关键词搜索，我们可以找到两个私募基金的记录，分别是重庆中冶博达股权投资基金管理有限公司、中冶吉鑫投资基金管理(北京)有限公司。
经进一步调查，这两家私募基金与中冶集团没有任何联系。此外，中冶建新就是中冶集团在关联基金下，中冶和建行基金分别持有50股。
此外，通过私募基金产品记录信息查询，也未发现中冶任何项目。
虽然没有记录，但中冶集团涉嫌仍在从事基金产品的销售。
中冶集团2017年底发布的招聘信息显示，招聘职位包括基金销售、金融行业研究员、销售代表、基金电话营销、副总经理助理等。
根据中国证监会208年21日发布的《私募投资基金监督管理暂行办法》，私募基金的设立、募集应当向中国基金业协会申请登记，并提交营业执照、股东信息、管理人信息等具体信息。
未向中国基金委登记备案的基金销售，涉嫌非法集资。私募股权基金因不合规而被判非法集资并非史无前例。今年上半年，证监局对305家私募股权机构进行专项检查，发现4家私募股权机构涉嫌非法集资和非法证券业务。
合力贷集体向这么多关联公司借款，投资者的钱真的进入了这么多关联公司的账户，还是去了什么地方?目前可以肯定的是，钱肯定不是深水金融借来的。
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