全国代办
欢迎来到好顺佳财税法一站式服务平台!
138-2652-8954
好顺佳
2022-06-21 15:39:11
5742
0元注册公司 · 3-7天领执照
好顺佳设立于2010年，经工商局、财务局、税务局核准成立的
工商财税代理服务机构，专业正规安全可靠 >点击0元注册公司
证券代码:603558证券简称:健盛集团公告号:2022-040
浙江建盛集团有限公司
减少注册资本和修改公司章程
办理工商变更登记公告
董事会及公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人责任和连带责任。
2021年5月18日，浙江建盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于浙江建盛集团股份有限公司的议案》。关于回购部分公共股份的方案。经2021年6月3日召开的第二届临时股东大会审议通过，公司同意使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份。回购资金总额不低于1亿元人民币，不超过2亿元人民币，回购股份价格不超过每股人民币。回购期限自回购方案经股东大会通过之日起不超过12个月，回购目的为减少公司注册资本(注销股份)。
截至2022年6月2日，公司已完成本次回购，公司实际回购股份 万股，占公司总股本，使用总股本120,034元。股份回购已完成。经本公司申请，本公司注销于2022年6月7日购入的中国证券登记结算有限公司上海分公司 万股。
根据《上海证券交易所上市规则》、《中国证监会上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，以及公司业务发展需要，拟对公司章程中有关注册资本的部分规定进行相应修改。本章程修正案内容如下:
经修订的公司章程(2022年6月修订)根据浙江省规定授权董事会根据工商行政管理部门的有关要求，办理公司章程修改等工商变更的登记备案。
特此宣布。
浙江建盛集团有限公司
董事会
2022年6月10日
证券代码:603558证券简称:健盛集团公告号:2022-041
浙江健生集团股份有限公司关于于2022年召开第二次临时股东大会的通知
董事会及公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人责任和连带责任。
重要内容提示:
●股东大会日期:2022年6月28日
●股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、会议基本情况
(一)股东会的类型和会期
2022年第二次临时股东大会
(2)股东会召集人:董事会
(三)表决方式:本次股东大会采用现场表决和网络表决相结合的表决方式
(四)现场会议的日期、时间、地点
会议日期和时间:2022年6月28日14:00
会议地点:浙江省杭州市萧山经济技术开发区锦衣路111号浙江建盛集团有限公司6楼会议室
(5)网上投票系统，投票起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
在线投票将于2022年6月28日开始并结束
至2022年6月28日
采用上海证券交易所网上投票系统。交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过互联网网络投票平台投票时间为股东大会当天9:15-15:00。
(六)“沪股通”融资融券、再融资、协议回购业务账户和投资者的表决程序
涉及融资融券、再融资业务、约定回购业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上交所上市公司自我监管监管指引第1号规范操作》的相关规定进行。
(七)涉及公开征集股东表决权的
2会议将审议的事项
本次股东大会审议股东的动议和表决类型
1、每一张票据都有披露时间和披露媒介
上述议案已经第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议通过。公司公告详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()。本次股东大会的资料将于股东大会召开前至少5个交易日在上海证券交易所网站公布。
2. 特别决议:1
3.对小投资者的单独计票
4. 涉及关联股东退出表决的提案:无
应退票的相关股东姓名:无
5. 涉及优先股股东投票的提案:无
3股东大会表决注意事项
(一)公司股东通过上交所股东会网上投票系统行使表决权的，既可以在交易系统的投票平台(通过指定交易的证券公司的交易终端)进行投票，也可以在网上投票平台()进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的投资者需完成股东身份证明。具体操作请参见互联网投票平台网站上的说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们拥有一个以上的股东账户，他们可以使用任何持有公司股份的股东账户进行网上投票。表决后，视为其所有股东账户下的同一类普通股或同一类普通股各种优先股已在不同的投票中被投出相同的意见。
(3)同一投票权在现场、通过研究院互联网投票平台或其他方式进行多次投票的，以第一次投票结果为准。
(4)全体股东的提案均经表决通过，方可提交。
4. 会议与会者
(1)在中国证券登记结算有限公司上海分公司注册的公司，在股权登记日股市收盘后，股东有权出席股东大会(详情见下表)，并可委托代理人出席会议并以书面形式投票。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘用。
(4)其他人员
5. 会议注册方法
(一)出席会议的股东(包括股东代表)在登记或者报告时应当提供下列文件:
1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议时，应出示营业执照(加盖公章)、法人股东的股票账户卡、本人身份证的复印件;委托代理人出席会议时，还应出示其身份证和法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书
2. 自然人股东:自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人的身份证或其他有效证件或能显示其身份的证件、股票帐户卡;委托他人出席会议的，应当出示被代理人的股票帐户卡、本人的有效身份证件和股东的授权委托书。
(二)报名时间:2022年6月28日(9:00-12:00)
(三)注册地点:浙江省杭州市萧山经济开发区锦衣路111号浙江健盛集团有限公司董事会办公室
(四)股东可以传真、信函方式登记
6. 其他事项
(一)会议联系方式
地址:浙江省杭州市萧山经济开发区锦衣路111号证券办公室
邮编:311215
13826528954
传真:13826528954
联系人:王莎
(二)股东大会的会期为半天，参会人员的食宿、交通费用自理
特此宣布。
浙江建盛集团有限公司
董事会
2022年6月13日
附件1:委托书
报告和准备文件
健生集团第五届董事会第十四次会议决议
附件1:委托书
委托书
浙江建盛集团有限公司
兹授权Mr. (Ms.)代表公司(或本人)出席于2022年6月28日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代表公司行使表决权。
客户持有的普通股数量:
客户持有优先股数量:
客户股东账号：
受托人签字(盖章):受托人签字:
受托人身份证号:受托人身份证号:
委托日期
备注:
委托方应在委托书中选择“同意”、“不同意”或“弃权”意向之一，并打“√”。在委托书中没有被代理人的具体指示时，代理人有权按照自己的意愿投票。
证券代码:603558证券简称:健盛集团公告号:2022-038
浙江建盛集团有限公司
第五届董事会第十四次会议决议通知
董事会及公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人责任和连带责任。
一、董事会会议的召开
浙江健生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议将于2022年6月10日上午9:00在公司六楼会议室以现场沟通表决方式召开。会议通知于2022年6月6日发布以直接送达或邮寄方式通知所有董事、监事及高级管理人员。会议由董事长张茂义召集并主持。7名董事出席会议，7名董事(包括3名独立董事)实际出席会议。会议的召开和召集程序符合《公司法规定》和《公司章程》的规定，合法有效。
2审查董事会会议
(一)审批《关于减少注册资本、修改公司章程、办理工商变更登记的通知》
投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权
公司于2021年5月18日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了关于《浙江建盛集团股份有限公司2021年6月3日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《回购部分公开股份方案》。同意公司使用自有资金采取集中竞价竞价的方式，回购一家公司的股份，回购股份的总金额不低于1亿元，回购金额不超过2亿元，每股回购价格不超过人民币元/股，回购期限为股东大会审议通过的回购方案，自回购目的之日起不超过12个月减少公司注册资本(注销)。
截至2022年6月2日，公司实际回购股份 万股，占公司总股本，使用总股本120,034元。本次股份回购已完成。经本公司申请，本公司注销于2022年6月7日购入的中国证券登记结算有限公司上海分公司 万股。
根据《上海证券交易所上市规则》、《中国证监会上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，以及公司业务发展需要，拟对公司章程中有关注册资本的部分规定进行相应修改。
公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的有关要求办理工商变更登记。并将在上海证券交易所网站披露()。本章程修正案内容如下:
该动议仍需经公司股东大会批准。
2审议通过关于提议于2022年召开公司第二次临时股东大会的议案
投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权
公司拟于2022年6月28日在公司6楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。
特此宣布。
浙江建盛集团有限公司
董事会
2022年6月10日
证券代码:603558证券简称:健盛集团公告号:2022-039
浙江建盛集团有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
董事会及公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人责任和连带责任。
一、监事会议
浙江健生集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月6日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十一次会议的通知。会议将于2022年6月10日在公司6楼会议室通过现场沟通投票方式举行。监事会会议由3名监事出席，并由3名监事实际出席。会议按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定召开和举行。
会议由监事会主席王锡良主持。监事全体以无记名投票方式审议通过了下列议案。
2审查监事会会议
(一)审批《关于减少注册资本、修改公司章程、办理工商变更登记的建议》
投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权
详见上海证券交易所网站披露的《关于减少注册资本和修改公司章程》工商变更登记通知书(通知书编号: 2022 - 040)。
该动议仍需经公司股东大会批准。
特此宣布。
浙江建盛集团股份有限公司监事会
2022年6月10日
地址挂靠·解除公司异常·工商变更
快速加急，高效代办
相关标签：
< 上一篇：安新县变更公司名称
下一篇：搬家个体工商营业执照怎么办 >
热门文章
推荐阅读
