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金健大米股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告
证券代码:600127证券简称:金建米业号。: 2022 - 27
金健大米有限公司
第八届董事会第三十次会议决议通知
董事会及公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人责任和连带责任。
大米盖亚珠宝有限公司(以下简称“公司”)在第30届第八届董事会6月6日,2022年发布了一份通知董事会会议,会议于6月10日,2022年在领域结合的通信方式,一代,陈伟先生主席主持会议,会议应到董事,5人真正意识到五人,董事,陈伟先生和李奇生,参加现场会议,独立董事凌志雄先生、胡军先生、周志芳先生以沟通方式出席会议，监事会成员及其他高级管理人员出席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议并通过了下列动议:
1. 建议取消全资子公司常德金健园林建设有限公司。
根据公司战略发展规划和子公司实际经营情况，为进一步优化资产结构，节约管理成本，提高公司资产运营效率和运营质量，集中资源发展主营粮油业务，公司拟取消全资子公司常德金健园林建设有限公司。有关详情，请参阅本通告编号。上海证券交易所网站载本公司2022-28号。
该动议的表决结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 关于撤销子公司湖南金健商业管理有限公司的建议
根据公司战略发展规划和子公司实际经营情况，公司同意撤销湖南金健乳业有限公司全资子公司，以进一步优化现有资源配置，降低经营管理成本，提高乳业板块资产经营效率和质量湖南金健企业管理有限公司，详情请见公告编号。上海证券交易所网站载本公司2022-28号。
该动议的表决结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此宣布。
金建大米股份有限公司董事会
2022年6月10日
证券代码:600127证券简称:金建米业号。卷:2022 - 28
金健大米有限公司
关于撤销子公司的通知
董事会及公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人责任和连带责任。
2022年6月10日，金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于撤销其全资子公司常德金健园林建设有限公司的议案》。以及关于撤销旗下子公司湖南金健商业管理有限公司的议案。同意撤销旗下子公司常德金健园林建设有限公司(以下简称“园林公司”)和湖南金健商业管理有限公司(以下简称“商业公司”)。现将有关情况公告如下:
取消情况的总结
根据公司战略发展规划和子公司实际经营情况，为进一步优化资产结构，提高经营效率和经营质量，集中资源发展主营粮油业务，拟撤销子公司园林公司和商业公司。
根据公司章程等有关规定，本次撤销属于董事会职权范围，无需提请股东大会批准。两家子公司的撤销不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
拟撤销注册子公司的基本资料及财务状况
1. 基本信息
年代
(2务状况
(1)园林公司
截至2021年12月31日(有待检讨)公司总资产3658元，总负债4331元，净资产-672元，2021年1 - 12月营业收入20元，净利润-241元。
截至2022年3月31日(未经审计)，花园公司2022年1 - 3月总资产3640元，总负债4393元，净资产-753元，营业收入0元，净利润-80元。
(2)商业公司
截至2021年12月31日(经审计)，该商业公司总资产1131元，总负债668元，净资产462元。2021年1 - 12月营业收入132元，净利润-477元。
截至2022年3月31日(未经审计)，商业公司总资产1187元，总负债767元，净资产419元，营业收入23元，净利润-43元。
3子公司注销的原因
由于园林公司和商业公司近年来经营效率不佳，利润水平较弱。同时，根据国有企业改革的相关工作要求，清理低效、无效资产，为优化资源配置，节约管理成本，实现降本增效，重点发展粮油主业，公司拟取消园林公司和商业公司。
四、本次注销对上市公司的影响
园林公司和商业公司注销后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将相应改变，但不会对公司合并报表产生重大影响。由于景观公司和商业公司的业务占比较小，不会对公司的整体业务发展和可持续盈利能力产生不利影响，也不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
审核此取消的执行程序
(一)董事会审议
公司第八届董事会第三十次会议于2022年6月10日召开常德盖亚宝石园林建设有限公司全资子公司被撤销的审批通过。法案与湖南盖亚创业板关于撤销子公司经营管理有限公司的事宜，该法案与本人同意授权公司按照法定程序办理经营管理的具体事宜，包括但不限于，签署协议文本，办理相关资产转移手续，工商登记变更等。
(二)独立董事对子公司撤销的独立意见
公司独立董事对两家子公司的撤销发表了如下独立意见:根据公司旗下常德盖亚宝石景观建设有限公司和湖南盖亚宝石商业管理有限公司的相关资料的了解和了解，结合我们的知识和判断，我们认为上述两家子公司的撤销，有利于资源的优化配置，公司主营业务为粮油，按照公司战略发展规划。同时，两家子公司的业务占比很小，取消不会对公司的整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，也不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。该提案的审议程序符合法律法规和公司章程的相关规定，我们同意取消上述两家子公司。
5. 供参考的文件和目录
1. 金健大米股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议
2. 金健大米股份有限公司独立董事对第八届董事会第三十次会议拟审议事项的独立意见。
特此宣布。
金建大米股份有限公司董事会
2022年6月10日
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