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2022-06-17 16:44:35
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本文转自:证券日报
证券代码:301052证券简称:果品栽培公告号:2022-024
公司及所有董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别注意:
国脉文化传媒有限公司(以下简称“公司”)将于2021年在浙江省杭州市西湖区钱江浙商创业投资中心2栋406室召开年度股东大会。
一、股东大会召开地点的变更
根据公司第二届董事会第11次会议决定,公司拟于2022年4月19日召开2021年年度股东大会。
由于上海市疫情防控工作的需要,原定召开会议的上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦已关闭。考虑到当前上海疫情及会议场地安排,公司决定将2021年股东大会年会地点变更为浙江省杭州市西湖区钱江浙商创业投资中心2号楼406室。
公司位于上海市徐汇区古义路181号B座5楼董事会办公室,目前已关闭管理。原“股东”可将上述文件以书面或传真方式进行登记。股东应认真填写《参与股东登记表》(附件3)进行登记确认。于2022年4月14日17:30前将传真或信件送达或传真至董事会办公室,不接受电话报名。请认真填写股东登记表(详见附件3),以便登记确认。请于2022年4月14日(周四)17:30前,以“2021年年会”为主题发送邮件至国买。”
除现场会议地点变更外,公司2021年年度股东大会召开方式、股权登记日期、会议登记时间及会议召开方式均有变更该法案没有任何改动。
为进一步完善当前新冠肺炎疫情防控工作,积极响应政府相关部门要求,降低公众健康和个人感染风险,本公司建议股东通过网络投票(深交所交易系统和互联网投票系统)方式参与本次会议。
出席会议的股东或其代表必须提前注意并遵守疫情防控期间杭州市的规定和要求。公司将对参会股东或股东代表采取疫情防控措施,如在48小时内登记、体温检测、健康码检查、出行码、核酸阴性证等。请出席会议的股东或股东代表配合现场工作人员的安排。有发热等症状、48小时内不能提供核酸阴性证明或不符合疫情防控要求的股东或股东代表,将不能进入会议现场。请股东或股东代表在会议往返途中采取预防措施,配合会议有关预防工作安排。整个会议期间都要佩戴口罩。请各位股东支持和理解公司。本公司对给广大投资者造成的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。
2本次股东大会的安排如下:
(一)会议召开的基本情况
1. 股东大会:2021年股东年会
2. 股东大会召集人:公司第二届董事会
3.会议的合法性和合规性:
(1)股东大会的召开应依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定进行。
(2)公司第二届董事会第十一次会议于2022年3月28日召开,并审议通过了关于召开公司2021年股东大会的议案。
4. 股东大会时间:
(1)现场会议:2022年4月19日(星期二)下午14:30.
(2)网上投票时间:2022年4月19日(星期二)。深交所交易系统网上投票的具体时间为:2022年4月19日上午9:15-9:25、上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;深交所网上投票系统投票的具体时间为:2022年4月19日上午9:15-下午15:00之间的任何时间。
5. 会议召集方式:现场投票与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()为全体股东提供网上投票平台,公司股东可在网上投票时间通过深交所交易系统和互联网投票系统行使投票权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票两种投票方式。对同一投票权重复表决的,以第一次有效表决的结果为准。
6. 股权登记日期:2022年4月11日
7. 参与者:
(一)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或者其代理人;
所有于2022年4月11日收盘时在中交深圳分公司登记的已发行有表决权股份的公司股东,均可通过书面委托书出席会议并投票,该委托书不必是公司股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘用的;
(四)依照有关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
8. 地点:浙江省杭州市西湖区钱江浙商创业投资中心2号楼406室
(二)股东会审议的事项
1. 本次股东大会提案准则
2. 审查与披露:上述提案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。详见2022年3月30日披露的第二家“聚巢资讯网”董事会第十一次会议决议公告、第二届监事会第九次会议决议公告及相关公告。
3.上述第7号、第8号、第12号议案为特别决议,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议,应当经出席股东大会的股东(包括股东的代理人)所持表决权过半数通过。
4. 根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和《上市公司自律指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求,本次会议的第4、5、6号议案是独立董事应发表独立意见、影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5股以上股份的其他股东除外)的投票结果进行单独计数并予以披露。
5. 公司的独立董事将在年度股东大会上报告他们的职责。独立董事的年度报告将作为本次会议的议题进行讨论,不会被视为动议。请参阅聚巢信息网披露的独立董事年度报告相关公告()。
(3)会议登记和会议事务
1. 会议报名等事宜
(1)自然人股东凭本人身份证、股东账户卡、股权证明登记;受托人出席会议的,需出示本人身份证、主要股东账户卡及委托书(附件2)、本人签字的身份证复印件、股权证明登记。出席股东大会的人员应当携带上述文件出席股东大会。
(2)法定股东的法定代表人出席会议的,应当提交加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定股东的户口卡、持股证明;法定代表人委托的代理人出席会议的,应当提交身份证。加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法人股东账户卡及持股证明出席股东大会的人员应当携带上述文件登记出席股东大会。
(3)可以通过电子邮件进行注册。股东应认真填写《股东登记表》(详见附件3),进行登记确认。请于2022年4月14日(星期四)17:30前将邮件发送至国买,邮件主题为“2021年年会”。
(4)报名时间:2022年4月12日至4月14日上午9:30 - 17:30。
(5)报名地点:浙江省杭州市西湖区潜江浙创业投资中心2栋406室
2. 会议的联系信息
地址:浙江省杭州市西湖区钱江浙商创业投资中心2号楼406室
联系13826528954传真:13826528954
邮箱:国买邮编:310012
3.其他事项
(1)为配合新型冠状病毒肺炎防控工作,建议股东通过网络投票方式进行投票。需要参加现场会议的股东或者代理人应当采取有效的防护措施,并按照会议场所的要求接受温度检测等相关防疫工作;
(2)出席股东大会现场会议的全体股东应当自付伙食费、住宿费和交通费;
(三)股东或者出席会议的代表应当提前半小时到达会议现场签到;
(4)委托书按附件二格式剪切、复印或自制有效。
(四)参与网络投票的具体操作程序
本次股东大会,股东可以通过深交所的交易系统和互联网投票系统进行投票()。网上投票的具体操作流程见附录1。
(5)供参考的文件
1. 第二届董事会第十一次会议决议;
2. 第二届监事会第九次会议决议。
特此通知。
果麦文化传媒有限公司
董事会
2022年4月14日
附件1:
操作步骤参与网上投票
第一,网络投票的程序
1、投票代码:351052,投票简称:MAC投票
2. 填写投票意见或投票编号
(1)填写投票意见
对于非累计投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。
(2)对一般提案进行表决的股东,应被视为对累积表决提案以外的所有提案表达了相同的意见。
股东对一般提案和具体提案进行重复表决的,以第一票有效为准。股东在对一般提案进行表决前先对具体提案进行表决的,以被表决的具体提案的表决意见为准,其他未被表决的提案以一般提案的表决意见为准;先对一般法案进行表决后对具体提案进行表决的,以一般法案的表决意见为准。
深圳证券交易所交易系统投票表决程序
1. 投票时间:4月19日交易时间,2022:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端,通过交易系统进行投票。
3通过深交所网上投票系统程序
1. 网上投票系统将于2022年4月19日(现场股东大会当天)9时15分~ 15分开始投票。
2. 股东通过互联网投票系统进行网上投票时,需要按照《深交所投资者网上服务身份认证业务指引(修订20)》进行身份认证,并取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证过程可以在Internet Voting System () Rule Guide中找到。
3.股东根据获得的服务密码或数字证书,在规定的时间内登录(),通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
果麦文化传媒有限公司
2021年股东大会的授权委托书
全权委托(先生/女士)代表本公司/本人出席2022年4月19日果麦文化传媒有限公司2021年股东大会年会,并代表本公司/本人对该议案进行审议,根据本委托委托书的指示对该议案进行表决,并代表股东大会签署相关文件。如本公司/本人未就本次会议表决事项作出具体指示,受托人可代表本公司/本人行使表决权,由此产生的后果由受托人承担。本委托书有效期自本委托书签署之日起至股东大会结束之日止。
我们/我对本次股东大会动议的表决意见如下:
委托人(自然人股东签字或法人股东法定代表人签字并加盖法人股东印章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
客户持有股份数量:
受托人签名:受托人身份证号:
委托日期:
附件3:
果麦文化传媒有限公司
参与股东登记表
注意:
1. 请用正楷填写股东姓名,并须与股东名册上的姓名相同。
2. 上述参与股东登记表或按上述格式自制的登记表复印件均有效。
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