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反洗钱是中国银行保险监督管理委员会的职责。
内部机构
(一)办公厅(党委办公室)。负责机关日常运作,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。
(2) 政策研究局。承担银行业保险业改革开放政策研究和组织实施的具体工作。系统研究国内外经济金融形势、银行保险监管改革发展趋势、监管方式和运行机制,提出银行业保险业监管政策建议。
(三)法规司。起草银行业和保险业的其他法律法规。制定相关监管规则。承接合法性审查和法律咨询服务。承担行政复议、行政应诉和行政处罚。
(四)统计与风险监测部。负责银行保险监管统计制度、监管报告的编制和披露,以及行业风险监测、分析和预警工作。承担信息技术建设和信息安全、银行保险机构信息技术风险监管工作。
(五)财务会计部(偿付能力监管部)。承担财务管理工作,对系统的年度财务预决算进行负面报告。建立偿付能力监测指标体系并监督实施。监督保险保障基金的使用。
(六)普惠金融部。统筹推进银行业保险业普惠金融,制定相关政策法规并组织实施。引导银行保险机构为小微企业、“三农”和特殊群体提供金融服务。
(七)公司治理监察部。制定银行保险机构公司治理监管制度。协调开展股权管理、公司治理等职能监督工作。引导银行保险机构加强股权管理,规范股东行为,完善公司治理结构。
(八)银行业金融机构检验局。制定银行业金融机构现场检查方案并组织实施。承担现场检查项目立项、实施及后评价工作。提出整改建议、采取监管措施和行政处罚。
(九)非银行机构检查局。起草保险、信托和其他非银行金融机构等现场检查方案及执行情况。承担现场检查项目立项、实施及后评价工作。提出整改建议、采取监管措施和行政处罚。
(十)重大风险事件和案件处置局(银行保险业保障局)。制定银行保险机构违法违规行为查处制度。组织协调银行业保险业重大、跨区域风险事件和违法违规案件的查处工作。指导检查银行保险机构安全保卫工作。
扩展信息:
主要职责
(一)依法依规对全国银行业保险业实施统一监督管理,维护银行业保险业合法稳定运行,落实派出机构垂直领导监督管理。
(二)开展银行业保险业改革开放和监管有效性的系统研究。参与制定金融业改革发展战略规划,起草银??行业、保险业重要法律法规、审慎监管和金融消费者保护基本制度。起草银行业、保险业其他法律法规草案,提出制定和修改建议。
(三)按照审慎监管和金融消费者权益保护的基本制度,制定银行业和保险业的审慎监管和监管规则。制定小额贷款公司、融资担保公司、典当行、金融租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等其他类型机构的业务规则和监管规则。制定网络借贷信息中介机构经营活动监管制度。
(四)依法依规对银行保险机构及其业务范围实施准入管理,对高级管理人员进行资格审查。制定银行业和保险业从业人员行为管理规范。
(五)对银行保险机构的公司治理、风险管理、内部控制、资本充足率、偿付能力、经营行为和信息披露等情况进行监督。
(六)对银行保险机构实施现场检查和非现场监管,开展风险与合规评估,保护金融消费者合法权益,依法查处违法违规行为。
(七)负责全国银行业保险业的统一编制行业监管数据报表,按照国家有关规定发布,履行金融行业综合统计相关职责。
(八)建立银行业保险业风险监测、评估和预警体系,对银行业保险业经营状况进行跟踪、分析、监测和预测。
(九)会同有关部门对存款性金融机构、保险机构应急风险处置提出意见和建议,并组织实施。
(十)依法依规打击非法金融活动,负责对非法集资的认定、查处、取缔以及有关组织的协调工作。
参考资料 百度百科 - 中国银保监会
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