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东航食品有限公司营业执照

好顺佳
2022-07-28 09:34:10
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内容摘要：《证券日报》这篇文章证券代码：600115证券简称：东航编号：临2021-067公司及董事会全体成员保证公...

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《证券日报》这篇文章

证券代码：600115 证券简称：东航编号：临2021-067

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提醒：

● 交易风险：本次交易不存在重大风险。

● 包括本次关联交易在内，公司最近12个月内与同一关联方或不同关联方发生的非常规关联交易未超过公司最近一期经审计的资产净额5，本次关联交易无需提请公司股东大会审议。

● 对关联方的补偿承诺：无。

● 其他需要投资者注意的事项：无。

一、本次关联交易概况

2021年6月23日，中国东方航空股份有限公司第九届董事会第十二次普通会议《关于对东方航空食品投资有限公司增资的议案》。2021年9月30日、本公司及其控股股东中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东方航空集团”）及其子公司东方航空食品投资有限公司、食品投资有限公司资本金增资协议（以下简称《增资协议》），约定本公司与东航集团按其股权比例以现金方式对东航食品增资人民币亿元，本公司出资亿元，东航出资亿元出资亿元p 分别保持在 45 和 55 不变。增资完成后，东航注册资本增至亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第 (1)条，鉴于东航集团为本公司的关联方，本公司和中国东方航空集团本集团对东航食品按其股权比例以现金方式增资，构成关联交易。包括本次关联交易在内，公司最近12个月与同一关联方或不同关联方发生的非常规关联交易不超过公司最近一期经审计净资产的5项。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

公司与东航集团及其关联方近 12 个月的日常关联交易情况，请参见公司 2021 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的报道》以及在上海证券交易所网站（）上公布的年度报告。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方介绍

中国东方航空集团为本公司的控股股东，为本公司的关联方。

（二）关联方基本情况

企业名称：中国东方航空集团有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：上海市虹桥路2550号

法定代表人：刘少勇

注册资本：人民币25,287,149,000元

经营范围：经营集团公司及其国家投资设立的投资企业的全部国有资产和国有股份。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

实际控制人：国务院国资委

东航集团的主营业务近三年发展良好，与该公司息息相关。产权、业务、资产、债权债务、人员等关系符合相关法律法规的要求。中国东方航空集团最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：亿元

三、关联交易基本情况

（一）交易标的基本情况

一、交易标的

公司以现金方式向东航增资人民币亿元。

2、东航食品基本情况

1、公司名称：东航食品投资有限公司；

2、企业性质：有限责任公司；

3、注册地址：上海市长宁区空港三路100号；

4、法定代表人：席胜；

5、注册资本：人民币亿元；

6、经营范围：许可项目：食品配送；检验和测试服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以有关部门的批准文件或许可证为准。）一般项目：投资食品研发、生产、销售航空食品领域的运输和运输；仓储服务、货物和技术的进出口、各种广告的制作、代理、发布、干洗服务、餐饮企业管理、食品技术咨询、信息技术咨询和技术服务等。 -商业、机上保洁、货物运输代理、装卸搬运服务、汽车配件销售、日用品、五金交电、纺织品、厨房用品、家用电器、文化办公用品及设备、厨房用品维修、标准化服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）；

7、成立日期：2003年11月17日；

8、大股东：东航集团持股55股，本公司持股45股；

9、东航自2003年成立以来，经过多年的发展，规模不断扩大，形成了涵盖食品原料生产、地面休闲食品销售、航空专供配送的完整产业链食物。东航与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求；

10、公司与东航以往的关联交易执行情况良好，东航具有良好的履约能力；

11、东航最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：亿元

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

公司与东航集团将按其股权比例以现金方式对东航食品增资。本次增资前后，本公司与东航集团持有的东航食品持股比例未发生变化，双方符合市场规则，符合相关法律法规。

四。增资协议主要内容及业绩安排

（一）协议主体及交易安排

公司和东航集团将按照各自持股比例以现金方式向东航增资亿元，本公司出资亿元，东航出资亿元。

（二）增资支付方式

公司与东航集团采用一次性付款方式，自增资协议生效之日起20个工作日内以银行转账方式将货款汇至东航。指定帐户。

（三）协议生效

本增资协议经各方法定代表人或授权代表签字盖章??后生效。

（四）违约责任

任何一方违约的，违约方应当采取补救措施或承担相应的违约责任。

五、关联交易的目的及其对上市公司的影响

东航集团及公司与东航同比例现金增资，有利于东航克服疫情影响，抢抓行业发展机遇，进一步增强资本实力，改善经营条件和经营业绩，增强可持续发展能力和市场竞争力，从而使公司能够获得更快、更高效的餐饮服务和更好的股东回报。

本次交易完成后，本公司所持东航的持股比例未发生变化，不会对本公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、关联交易审议程序

2021年6月23日，公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司增资东航餐饮投资有限公司的议案》。 .关联董事刘少勇先生、李阳民先生、唐兵先生、林万里先生、姜江先生回避表决。

本次关联交易已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会第十八次会议审议通过，独立董事提前审阅并发表了独立意见：董事会会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定；公司本次增资，有利于东航增强资本实力，改善经营状况，增强可持续发展能力和市场。竞争力;本次关联交易遵循平等互利、公开、公平、公正、诚实信用的原则，由各方在平等基础上协商，按正常商业条款完成。符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2021 年 9 月 30 日

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