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变更公司名称和地点

好顺佳
2022-07-15 09:22:17
2945

内容摘要：股票代码：688378股票简称：奥瑞德公告编号：2022-051吉林奥瑞德光电材料有限公司关于变更注册...

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股票代码：688378 股票简称：奥瑞德公告编号：2022-051

吉林奥瑞德光电材料有限公司

关于变更注册资本、修改《公司章程》

办理工商变更登记公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

吉林联合光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日召开第四届董事会第十八次会议《公司章程》及《关于工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。详细情况如下：

一、公司注册资本变更情况

第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度限制性股票的议案》《关于激励计划第一个可行权期达到可行权条件的议案》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年5月31日出具的《证券变更登记证》，公司已完成2021年度限制性股票激励，拟授予首次归属的部分股份登记期间第一次。本次归属已完成，公司总股本由73,136,700股增至73,329,440股。

公司于2022年5月17日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并于2022年6月15日发布《2021年度股权分配及资本公积金转增股本方案》，至此，本次股权分配实施完毕。公司总股本由73,329,440股增加至102,661,216股。

因公司限制性股票激励计划股份行权及资本公积金转增股本，公司注册资本由人民币73,136,70元增加0元变更为102,661,216元。

二、《公司章程》修改相关信息

基于上述公司基本情况的变化，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）”、《上海证券交易所科创板上市规则》等法律、法规和规范性文件，现拟对公司章程进行相应修改。具体修订如下：

除上述修改外，《公司章程》的其他规定保持不变。

变更注册资本及修改公司章程尚需提交股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权董事会办理后续工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的公司章程将于同日在上海证券交易所网站（）披露。

特此公告。

吉林联合光电材料有限公司

董事会

2022 年 6 月 25 日

证券代码：688378 证券简称：联合公告编号：2022-052

\ n吉林联合光电材料有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任.

重要内容提醒：

● 股东大会日期：2022 年 7 月 12 日

● 本次股东大会采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议召开基本情况

（一）股东大会的类型和届次

2022年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

(3) 表决方式：本次股东大会采用的表决方式为现场表决和网络表决。组合票的方法

（四）现场会议的日期、时间和地点

日期和时间：2022年7月12日14:30

地点：长春市高新区红旗大厦19楼公司会议室

（五）网络投票的制度、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：2022年7月12日起

至 2022 年 7 月 12 日

使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

（六）沪港通投资者融资融券、再融资、约定回购业务账户及表决程序

涉及融资融券业务、再融资业务、约定回购业务相关账户、沪港通投资者投票等，按照《科创板上市公司自律监管指引》等相关规定执行。上海证券交易所创新板第一期——规范化运作”。

（七）涉及公开征求股东表决权的情况

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案及有表决权的股东类型

1. 说明每项决议披露时间和披露媒体

本次提请股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，相关公告已于6月在上海证券交易所网站发布2022 年 2 月 25 日（）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司将于2022年第二次临时股东大会前在上海证券交易所网站（）公布《2022年第二次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议提案：提案1

三、关于中小投资者单独计票的议案：不适用

4、关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5。优先股股东参与表决的议案：不适用

3、股东大会表决情况说明

（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过公司指定交易终端）证券公司）投票，或登录互联网投票平台（）投票。首次登录互联网投票平台投票，投资者需完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站说明。

（二）同一投票权在现场、交易所网络投票平台等方式重复投票的，以第一次投票的结果为准。

(3) 股东必须在提交提案前对所有提案进行投票。

四。与会人员

（一）在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的公司股东有权出席股东大会（详见下表），可书面委托代理人出席并投票。代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 被公司聘用。

(4) 其他

五、会议报名方式

（一）报名时间：

2022 年 7 月 11 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00）00-16:00）。

(2) 报名地点

长春市高新区红旗大厦19楼公司证券部

(3) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和股票账户卡原件；委托他人代为出席的，应当出示股票账户卡原件、身份证复印件、授权委托书原件（授权书）。委托书格式见附件）及受托人身份证原件。

2、法定代表人/执行合伙人亲自出席会议的，法人股东应出示本人身份证原件、法定代表人/执行合伙人身份证原件、法人营业执照复印件公章和股票账户卡。原来的;法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股票账户卡原件、授权委托书（见附件1）委托书格式）。）（邮票）。

3、须提供上述报名材料复印件。个人登记材料复印件必须由个人签字，法定代表人证明文件复印件必须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可信函登记。信中写明股东姓名、股东账号、联系地址、邮政编码、联系电话，以及上述第1款、第2款所列证明材料的复印件，出席会议时须携带原件，信应注明“股东大会”字样，须于登记时间2022年7月11日17:00前送达登记地。

（四）注意事项

股东或代理人出席现场会议时，必须携带上述证明文件原件。本公司不接受电话报名。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人自理交通、食宿。

（二）股东应提前半小时到达会议现场签到。

（三）会议联系方式

联系地址：长春市高新区红旗大厦19楼公司证券部

联系电话13826528954

联系人：王艳丽

特此公告。