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《证券时报》本文
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2021-072
宝山钢铁股份有限公司
债权人通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的理由
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开2021年第四次临时股东大会《关于注销第二期限制性股票部分激励对象限制性股票的议案》计划。据此，公司决定以每股 元的授予价格回购并注销已授予和解锁的限制性股票共计 万股。回购注销限制性股票后，公司将减少注册资本 万元。
二、债权人须知
公司本次回购将涉及减少注册资本。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，公司特此通知债权人。公司债权人有权在收到公司通知之日起30日内，持有效债权文件及相关证明，要求公司清偿债务或提供相应担保，未收到通知的45日内有权要求公司清偿债务或提供相应担保。自本公告披露之日起。债权人逾期未向公司申报债权的，不影响债权的效力，公司将继续按照原债权文件履行相关债务（义务）。
债权人可通过信函或传真方式申报，具体如下：
一、申报时间：
2021年9月15日至2021年10月29日。以邮寄方式申报的，以寄送日期为准。
二、联系方式
地址：上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心董事会秘书室
邮政编码：201999
13826528954
传真：13826528954
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2021-073
宝山钢铁股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证本公告内容的真实、准确、完整承担个别和连带责任。
重要内容提醒：
● 本次会议是否有否决决议：否
一、会议与出席
（一）股东大会时间：2021年9月13日
（二）股东大会地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢科技中心1号厅
（三）出席会议的普通股股东及表决权恢复的优先股股东及其所持股份：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》、会议主席等。
股东大会由公司董事会召集。公司董事周学东先生担任会议主席，主持会议。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集和召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事、董事会秘书出席情况
1、公司现任董事11人，出席会议1人，其他10人因公务未能出席；
2、公司现任监事6人，出席会议1人。其余5名监事因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员出席会议。
二、议案审议
（一）非累积投票议案
1. 动作名称：关于2021年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
投票情况：
■
2、议案名称：关于回购注销第二期限制性股票计划激励对象限制性股票的议案
审议结果：通过
投票情况：
■
（二）涉及重大事项、5名以下股东表决情况
■ \ n
（三）提案表决的相关情况
本次会议议案二为特别决议，经出席会议的股东或股东代表所持有效有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、见证情况
一、本次股东大会见证公司：上海方达办事处
：楼伟良、徐天新
2. 见证结论：
本次股东大会的召集和召集程序符合法律法规和公司章程的规定；参加本次股东大会表决的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格合法有效；第二次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议，由董事、会议记录员签字确认并加盖董事会印章；
2. 由事务所负责人签署并加盖公章的法律。观点。
宝山钢铁股份有限公司
2021 年 9 月 15 日
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