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股票代码：600963 股票简称：岳阳林业纸业 公告编号：2022-036
岳阳林业纸业有限公司
部分限制性股票回购注销
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
一、通知债权人的理由
岳阳林业纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分受限股权的议案》。分享。
鉴于公司2020年限制性股票激励计划中的3名首次激励对象辞职，公司需回购注销已授予但尚未解除的限制性股票24万股。回购注销完成后，公司总股本由1,804,453,109股变更为1,804,213,109股，注册资本由1,804,453,109元变更为1,804,213,109元。详见公司于2022年6月25日在上海证券交易所网站 发布的《岳阳林业纸业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》（公告编号：2022-035）。
二、债权人相关信息
公司回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，公司特此通知公司债权人。公司债权人有权在收到公司通知之日起三十日内要求公司清偿债务或提供相应担保，未收到的自本公告披露之日起四十五日内通知。
公司债权人逾期未行使上述权利的，不影响其债权的效力；对于相应的担保，应当按照《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面请求，并附有相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，回购注销将继续按照法定程序执行。
债权申报所需材料：公司债权人可凭合同、协议等证明债权债务关系存在的文件的原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人的，应当携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明；委托他人申请的，除上述文件外，还应携带法定代表人的授权委托书和代理人的有效身份证件。原件和复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证原件和复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带委托书及代理人有效身份证件原件及复印件。
如何申报债权：
一、联系地址：湖南省岳阳市城陵矶虎文化中心
2、申报时间：2022年6月25日至2022年8月8日
三、联系人：戴强
4、13826528954
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
2022 年 6 月 24 日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-034
\ n岳阳林业纸业有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
董事会及公司全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并将对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议的召开
岳阳林业纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知及会议资料将于2022年6月17日通过电子邮件发送，方式为发给全体董事，会议将于 2022 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。应出席董事7人，实际出席董事7人。知情和召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和岳阳林纸股份有限公司章程的规定。会议由叶孟董事长主持。
二、董事会审议
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
因傅良国、姚飞、常倩等3名限制性股票激励对象因个人原因离职，根据公司激励计划，同意回购注销其已获授但尚未解除的24万股限制性股票。股份，回购价格为：授予价格 元/股-2021年每股分红 元/股，即 元/股。本次回购注销完成后，公司剩余限制性股票39,159,946股。
部分限制性股票回购注销将导致公司注册资本相应减少。
详见“岳阳林业纸业有限公司” 2022 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登。部分限制性股票及岳阳林业纸业股份有限公司关于通知债权人回购注销部分限制性股票的公告。
（二）会议审议通过了《关于修改岳阳林业纸业有限公司履职和经营费用管理办法的议案》。 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）会议审议通过了《关于制定《岳阳林业纸业股份有限公司经营管理人员选任管理办法（试行）》的议案，以7票同意，0票反对，和 0 票弃权。
为完善法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平，落实国企改革三年行动计划的要求，结合实际，制定了以下制度：公司情况：
一、岳阳林纸股份有限公司选拔用人管理办法（试行）
2、岳阳林纸管理人员绩效考核情况及薪酬管理办法（试行）
3、岳阳林纸股份有限公司担保管理办法
4、岳阳林纸股份有限公司融资管理办法
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
2022 年 6 月 24 日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-035
\ n岳阳林业纸业有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并将对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
岳阳林业纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 ” 。鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象已离开，公司决定回购注销已授予但尚未解除的24万股限制性股票。详细情况如下：
一、本次回购注销的审批与授权
（一）2020年12月31日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其议案》、《议案》关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划》年度限制性股票激励计划等相关议案。公司董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2020年度限制性股票激励计划（草案）》及其议案《关于公司2020年度限制性股票激励的议案》。计划》《激励计划实施考核管理办法》、《关于公司2020年度限制性股票激励计划激励办法》对象列表> 提案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实，并出具了相关核实意见。
（2）2021年4月30日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《2020年度限制性股票激励计划（草案）》及其议案《关于公司2020年度限制性股票激励计划（草案）》《关于2020年度限制性股票激励计划考核管理实施办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年度限制性股票相关事项的议案》激励计划”。
（3）根据 2020 年度股东大会授权，公司于 2021 年 6 月 7 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励的规定》 2020年度计划《关于有关事项的议案》和《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
2021年6月7日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2020年度限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》 《关于股票的议案》核定了授予限制性股票的激励对象名单。
（4）2022年6月24日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事独立发表了有关事项的声明观点。
二、限制性股票回购注销的依据、数量、价格和资金
根据《岳阳林业纸业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）《第十三章公司及激励对象变动的处理》规定鉴于公司2020年度限制性股票激励计划首次授予付良国、姚飞、常倩等3名激励对象因个人原因，公司需回购注销已授予但尚未授予的24万股限制性股票没有被解除。
公司将于2022年开业2021年度利润分配预案自2009年6月1日股权登记日起实施，派发现金股利每股 元（含税）。根据《岳阳林业纸业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章限制性股票回购注销原则”，回购价格需要相应调整。调整后的每股限制性股票回购价格为：限制性股票授予价格为每股 元-每股派息 元，即每股 元。
公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。
三、股份回购注销工作完成后公司股权结构变化情况预计
四。本次回购对公司的影响
本次回购注销限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。
五、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司2020年首次限制性股票激励计划授予3名激励对象因个人原因辞职，不再符合激励条件。公司回购注销已授予但尚未解除限制性股票的24万股，符合《上市公司股权激励管理办法》和《岳阳林业纸业股份有限公司2020年度限制性股票激励》计划（草案）”，对公司及全体股东无损害。同意由公司办理上述离任人员限制性股票回购注销相关事宜。
六、法律意见书
湖南启源事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司董事会已就本次回购注销的实施取得合法有效的授权，符合《公司法》、《证券法》的规定。 、《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》相关规定；公司因激励对象辞职，回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》的规定。以及《激励计划（草案）》规定的取消条件；回购注销涉及的对象、股份数量、回购价格及注销安排符合《上市》规定公司股权激励管理办法等法律法规，以及激励计划（草案）和授予协议的安排。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
2022 年 6 月 24 日
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