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2021年完成回购注销的公司

好顺佳
2022-07-12 09:56:13
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内容摘要：公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提醒：1、深圳市达实智...

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公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、深圳市达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为10,000股，占回购前公司总股本，涉及人数为123人；本次回购注销限制性股票的回购价格为人民币/股。

2、上述股份已于2022年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理注销手续。回购注销完成后，公司总股本由1,922,199,429股减少为1,910,371,429 股。

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议，并于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于《回购注销限制性股票》同意，公司第三次限制性股票计划涉及的123人，因未达到公司第三次释放期业绩考核要求，不具备解除限售条件。回购注销激励对象持有的已授予但未解除限售的限制性股票共计10,000股，回购价格为人民币/股。相关事项说明如下：

一、已履行第三期限制性股票计划的相关审批程序

7月5日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《第三期限制性股票激励计划（草案）》和《第三期限制性股票激励计划评价管理办法》，并《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议并批准了《第三期限制性股票激励计划（征求意见稿）》和《第三期限制性股票激励考核管理办法关于授予本期限制性股票激励对象名单的议案》。公司独立董事对此有激励计划该方案发表独立意见，明确表示同意。

2019年7月9日至2019年7月19日，公司通过内部办公系统公布了激励对象的姓名和职务。异议。 2019年7月20日，公司披露了《监事会关于第三期限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

2019年7月25日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《第三期限制性股票激励计划（草案）》和《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》及《关于请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》，并披露了《关于第三期限制性股票激励计划内幕信息自行处理的情况》股权激励计划和激励对象买卖公司股票。调查报告》中，公司对激励计划公开披露前6个月内买卖公司股票的内幕信息和激励对象进行了自查。

8月19日，公司召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划有关事项的规定》 .议案》和《关于向激励对象授予第三期限制性股票的议案》。公司独立董事就有关事项发表了独立意见，监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行了审核，并下发了《关于授予激励对象第三期限制性股票的议案》。核查意见。

2019 年 9 月 5 日，公司董事会实施并完成了授予限制性股票的登记工作。授予日为2019年8月19日，上市日为2019年9月6日。

4月24日，公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司第三次首期限售计划涉及的138名激励对象因不符合公司业绩考核要求，部分激励对象辞职，不具备解除限售条件。相应地，本次回购注销的已授予但尚未解除的限制性股票共计1041万股，回购价格为人民币/股。

2019年5月18日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2020年5月19日披露了《减资公告》。

8、限制性股票计划第三期第一次回购注销已于2020年7月29日完成。

4月8日，公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司第一三期限制性股票计划涉及的8名激励对象因辞职不符合解锁条件的，其持有的相应授予但尚未解除的限制性股票将被回购注销。价格为人民币/股。

2021年5月11日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于5月披露了《关于回购注销部分限制性股份回购注销的议案》。 2021年12月12日关于性股减资的公告。

11、第三次限制性股票计划的第二次回购注销将于2021年7月6日完成。

9月9日，公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第三期第二个解锁期的关于实现解禁的议案》限制条件。公司独立董事发表了同意的独立意见。共有123名激励对象符合解除限售条件，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为万股。

9月9日，公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司第一期合计持有万股股份。三期限制性股票计划涉及的44名激励对象将被回购注销，回购价格为人民币/股.

2021年9月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2021年9月30日披露了《关于回购股份的回购事项》。关于注销部分限制性股票的减持公告。

15、第三次限制性股票计划的第三次回购注销将于2021年12月2日完成。

3月28日，公司召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，同意涉及的123名激励对象三期限制性股票计划中，因第三个解锁期未达到公司业绩考核要求，不符合解除限售条件的，持有相应的已授予但尚未解除限售。回购注销共计10,000股限制性股票，回购价格为人民币/股。

2022年4月19日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，并于2022年4月20日披露了《关于回购注销限制性股票的议案》。减产公告。

18、第三次限制性股票计划第四次回购注销将于2022年6月24日完成。

2、回购及注销原因、数量、回购价格及定价依据

一、回购原因及回购数量

经会计师事务所审计的财务报告显示，公司2021年上市公司股东净利润为-499,659元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为- 545,808元，不符合公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》的要求第三次解除限售条件以2018年净利润、净利润增长率为基准2021年不低于72。根据《第三期限制性股票激励计划（征求意见稿）》、《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，公司已授予但尚未发放的123激励不具备解除限售条件的对象。本次回购注销的限制性限制性股票共计10,000股，占第三期限制性股票激励计划授予的限制性股票的比例，占公司当前总股本。

2、回购价格及定价依据

根据《第三期限制性股票激励计划（征求意见稿）》的相关规定，授予激励对象的限制性股票完成股份登记后，如果公司发生公积金转增的情况股本、股利分配、股票分拆、减持或配股等影响公司总股本或公司股价的，公司应对尚未解除限制性股票的回购价格进行相应调整.

自完成限制性股票登记以来，公司未发生任何影响公司总股本或公司股价的事项，如公积金转增股本、分配股利、股票分割、减持或减持等。配股等。综上所述，回购价格为人民币/股，与授予价格一致。

三、完成回购注销限制性股票

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年6月6日的注册资本和股本减资情况进行了核实，并出具了秦信验字[2022]0028号《验资报告》，认为：截止2022年6月6日，公司回购限制性股票万股，减少注册资本（股本）万元。变更后公司实缴注册资本为1,910,371元，股本为1,910,371元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购注销事项已于2022年6月24日完成，公司总股本变更为1,910,371,429股，公司后续符合相关法律程序。业务变更程序。

四。本次回购注销后公司股本结构的变化

本次回购注销完成后，公司总股本由1,922,199,429股减少至1,910,371,429股，变动情况如下：

特此公告。

深圳市达实智能有限公司董事会

2022 年 6 月 27 日

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