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股票代码：688312 股票简称：燕麦科技 公告编号：2022-031
深圳市燕麦科技有限公司
关于变更公司注册地址、修改公司章程的公告
办理工商变更登记
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月21日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修改《公司章程及办理关于工商变更登记的议案》，上述议案尚需公司2022年第三次临时股东大会审议。具体如下：
一、注册地址变更
变更前注册地址：深圳市南山区南投市桃园路北大街3号楼1705A
变更后注册地址：深圳市光明区唐家社区光明高新技术产业园光明路南，邦凯科技产业园（一期）2厂1楼101
注册地址的最终变更以工商登记机关核准的内容为准。
二、修改《公司章程》
因公司变更注册地址，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》的相关规定进行修改，如下：
以上变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述修改外，本章程的其他规定保持不变。
上述公司注册地址变更及《公司章程》修改事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并提请授权公司管理层及相关授权负责人办理本次行业事宜。商事登记备案相关事宜。
修改后的公司章程将于同日在上海证券交易所网站（ ）披露。
特此公告。
深圳市燕麦科技有限公司董事会
2022 年 6 月 22 日
股票代码：688312 股票简称：燕麦科技 公告编号：2022-032
深圳市燕麦科技有限公司
关于2022年会议
第三次临时股东大会通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公告内容真实、准确、完整。依法承担法律责任。
重要内容提醒：
● 股东大会日期：2022 年 7 月 7 日
● 本次股东大会采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、会议召开基本情况
（一）股东大会的类型和届次
2022年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
(3) 表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式
（四）现场会议的日期、时间和地点
日期和时间：2022年7月7日14:30
地点：深圳市光明区唐家社区光明高新技术产业园广光路南侧市政厅会议室
（五）网络投票的制度、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
在线投票开始和结束：从 2022 年 7 月 7 日起
至 2022 年 7 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
（六）融资融券、再融资、合约购买返还企业账户和上交所投资者的投票程序
涉及融资融券业务、转融通业务、约定回购业务相关账户、上交所投资者投票程序等，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引》执行。第 1 条 - 规范操作和其他相关规定应执行。
（七）涉及公开征求股东表决权的情况
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及有表决权的股东类型
1. 说明每个决议的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，相关公告已在上海证券交易所网站（ . ) 2022 年 6 月 22 日) 和《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。公司将于2022年第三次临时股东大会前在上海证券交易所网站（ ）公布《2022年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议提案：1
三、关于中小投资者单独计票的议案：无
4、关于回避表决的关联股东的议案：无
应回避表决的关联股东姓名：无
5、优先股股东参与表决的议案：无
3、股东大会表决情况说明
有投票权的可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）投票，也可以登录互联网投票平台（ ）投票。首次登录互联网投票平台投票，投资者需完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站说明。
（二）同一投票权在现场、交易所网络投票平台等方式重复投票的，以第一次投票的结果为准。
(3) 股东只能对所有提案进行投票提交。
四。与会人员
（一）在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的公司股东有权出席股东大会（详见下表），可书面委托代理人出席并投票。代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 被公司聘用。
（四）其他
五、会议报名方式
（一）报名时间
2022年7月4日上午09:00-11:30，下午14:00-17:00
(2) 报名地点
深圳市光明区唐家社区光明高新技术产业园广光路以南邦凯科技产业园（一期）2号厂房3楼董事会，邦凯路西侧办公室。
(3) 登记方式
股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议并表决。拟出席会议的股东及其代理人应持下列文件，于上述时间、地点现场办理会议。异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行登记。必须在2022年7月4日下午17:00前送达，即到公司时间。请在信函上注明“股东大会”。 .
（一）自然人股东：身份证原件或其他能表明其身份的有效证件或证件、股票账户卡原件（如有）及其他股权证明；
（2）自然人股东授权代理人人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及客户股票账户卡原件（如有）及其他股权证明；
（三）法人股东法定代表人/执行业务合伙人：有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）及其他股权证明；
（四）法人股东授权代理人：代理人 本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行合伙人签署并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）及其他股权证明；
（五）出席现场会议的融资融券投资者应当持有相关证券公司出具的融资融券证券账户凭证和向投资者出具的授权委托书原件；投资人为个人的，还应持有本人身份证或其他能表明身份的有效证件原件；投资人为机构的，还应持有单位营业执照（复印件并加盖公章）、参与人身份证明原件、授权委托书原件。
六、其他事项
1、本次现场会议参会人员食宿交通费用自理。
2、出席会议的股东应提前半小时到会场，携带相关证件到会场办理登机手续。
三、会议联系方式
联系地址：深圳市光明区唐家社区光明高新技术产业园广观路以南、邦开路以西
会议联系人：李源
邮编：518107
13826528954
传真：13826528954
电子邮件：
4、特别提醒：为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议全体股东及股东代理人通过网络投票方式进行投票。需要参加现场会议的股东和股东代表应当采取有效的防护措施，配合场地对体温检测等相关防疫工作的要求。
特此公告。
深圳市燕麦科技有限公司董事会
2022 年 6 月 22 日
附件一：授权书
报告文件
提议召开本次股东大会的人 董事会决议
附录一：授权书
授权书
深圳市燕麦科技有限公司：
本人委托先生（女士）代表单位（或本人）参加2019年7月7日召开的2022贵司202022年第三次临时股东大会，并代表其行使表决权。
委托人持有的普通股数量：
委托人持有的优先股数量：
委托人的股东账号：
委托人签字（盖章）： 受托人签字：
客户 ID 号： 受托人 ID 号：
委托日期：日期
评论：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“同意”选择“弃权”意向中的一项，并打“√”。如委托人未在本委托书中作出具体说明，受托人有权根据自己的意愿进行表决。
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