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烟台北方安德烈果汁股份有限公司关于召开2021年度股东大会暨2022年第二次A股类别股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载或误导性及重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提醒:
● 股东大会日期:2022 年 5 月 26 日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、会议召开基本情况
(一)股东大会的类型和届次
2021年年度股东大会及2022年第二次A股类别股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式
(四)现场会议日期、时间、地点
日期和时间:2022年5月26日14:00
地点:山东省烟台市牟平区新城街889号安德利大厦2楼会议室
(五)网络投票的制度、起止日期和投票时间。
网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
网络投票起止时间:2022年5月26日起
至 2022 年 5 月 26 日
使用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25, 9:30-11:30、13:00-15:00;互联网投票平台投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
(六)沪港通投资者融资融券、再融资、约定回购业务账户及表决程序
涉及融资融券业务、转融通业务、约定回购业务相关账户、沪港通投资者投票等,按照沪市规定办理。执行《证券交易所上市公司自律指引第1号——规范运作》等有关规定。
(七)涉及公开征求股东表决权的情况
没有参与
二、会议审议事项
(一)2021年度股东大会审议议案及有表决权的股东类型
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注:本次会议将听取独立非执行董事的工作报告。
(二)2022年A股类别股东大会拟审议的议案及有表决权的股东类型
■
一、每项提案的披露时间和媒体
上述议案已经公司披露 经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过。董事会决议公告、监事会决议公告及其他相关公告已刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 》和上海证券于2022年3月31日联交所网站( )、香港联合交易所有限公司网站( )。
2、特别决议案:2021年度股东大会第11、12项及2022年第二次A类股东大会全部决议。
三、关于中小投资者单独计票的议案:2021年度股东大会第4、5、6、 、 、 、 、 、 、 、 、 、10、11、12 2022年第二次A股类别股东大会决议及全部决议。
四、关联股东回避表决的议案:2021年度股东大会第10项
应回避表决的关联股东名称:东华果业股份有限公司、山东安德烈集团有限公司、中国平安投资控股有限公司、成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司,三井株式会社(Mitsui Co., Ltd.)、弘安投资有限公司、统一企业中国控股有限公司
五、优先股股东参与表决的议案:未涉及
3、股东大会表决情况说明
,您可以登录交易系统的投票平台(通过指定证券公司的交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台( )进行投票。首次登录互联网投票平台投票,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用任何持有公司股票的股东账户参与网络投票。表决后,视为所有股东账户下的所有同类普通股或同好顺佳种优先股均投了相同的票。
(三)股东所投的票数超过其所拥有的票数,或者差额选举中所投的票数超过符合条件的候选人数的,股东对提案所投的票数视为无效票。
(四)同一投票权在现场、上交所网络投票平台等方式重复投票的,以第一次投票的结果为准。
(5) 股东必须在表决后提交所有提案。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事、监事的投票方式,详见附件3。
四。与会人员
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可书面委托代理人出席会议并表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(3) 被公司聘用
(四)其他人员
五、会议报名方式
(一)A股股东
1、符合上述条件的自然人股东出席现场会议,应持本人身份证或其他有效证件或能表明其身份、股东账户的证件如委托代理人出席现场会议,代理人须持本人有效身份证件、授权委托书(格式见附件1、附件2)、委托人股东账户卡(如有)、持股证明及委托人身份证原件或复印件需要注册。
2、符合上述条件的法人股东及法定代表人出席现场会议的,须持法定代表人证明、有效身份证件、股东账户卡(如有)等权益证明进行登记;委托代理人出席会议。现场开会,代理人须持本人有效身份证件、授权委托书(格式见附件1、附件2)、委托人的股东账户卡(如有)等持股证明,以及委托书复印件营业执照(加盖公章)。登记。
3、须提供上述报名材料复印件。自然人股东登记材料复印件必须由股东本人签字,法人股东登记材料复印件必须加盖股东单位公章。
(2) H股股东
详情请参阅香港联合交易所有限公司网站、公司于2022年4月22日向H股股东发出的2021年度股东大会通知、2022年第二次年度股东大会H股类别会议通知等相关文件。
(三)现场会议登记
一、报名时间:2022年5月26日13:00-14:00
2、报名地点:山东省烟台市牟平区新城街889号安德大厦2楼会议室
3、联系13826528954;传真:13826528954
4、联系人:王艳辉、王宁
六、其他事项
1、现场会议 会议时间为半天,参会人员食宿交通费用自理。
2、为配合烟台新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,公司鼓励和推荐股东优先考虑参加本次会议并通过网络投票行使表决权。股东或代理人参加会议的,除携带相关文件资料外,请做好个人防护,遵守烟台市疫情防控要求。
特此公告。
烟台北方安德烈果汁有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
附件一:授权委托书(2021年度股东大会)
附件二:授权委托书(2022年第二次A股类别会议)
附件三:累积投票制选举董事、独立董事、监事的投票方式
归档文件
一、第二十一次董事会第七次会议决议
2、第七届监事会第十五次会议决议
附件一:授权委托书(2021年度股东大会)
授权书
\ n烟台北方安德烈果汁有限公司:
本人委托先生(女士)代表单位(或本人)出席贵公司于2022年5月26日召开的2021年度股东大会,并代为行使表决权。
客户持有的普通股数量:
客户持有的优先股数量:
客户的股东账号:
■
■
委托人签字(印章): 受托人签字:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
任命日期: 任命日期: 日期
评论:
选择“同意”、“反对”或“弃权”的意向之一,打“√”。如委托人未在本委托书中作出具体说明,受托人有权根据自己的意愿进行表决。
附件二:授权委托书(2022年第二次A股类别会议)
授权书
烟台北方安德烈果汁有限公司:
先生(女士)代表单位(或本人)出席贵公司于2022年5月26日召开的2022年第二次A股类别股东大会,并代为行使表决权。
客户持有普通股数量:
客户的股东账号:
■
委托人签字(印章): 受托人签字:
客户身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期:日期
备注:委托人应在委托书中的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项,并在“√”上打勾。如果委托书中没有具体说明,受托人有权根据自己的意愿进行表决。
附件三:累积投票制选举董事、独立董事、监事的投票方式
一、董事候选人、独立董事候选人、监事会候选人的选举应当由股东大会以提案组形式进行。编号。投资者应在每个提案组下投票给每个候选人。
2. 申报股数代表选举人票数。对于每个提案组,股东所持每股股份的表决权总数应等于该提案组下应选举的董事或监事人数。如果股东持有上市公司100股,股东大会应选举10名董事,董事候选人为12名,股东将拥有1000票的董事会选举提案组。
3. 股东应在每个提案组的选举人票数限制内投票。股东根据自己的意愿投票。他们可以集中投票给某个候选人,也可以按照任意组合投票给不同的候选人。投票结束后,分别计算每项议案获得的票数。
四。例子:
上市公司召开股东大会,采用累积投票制重新选举董事会和监事会。选举董事5人,选举董事候选人6人;应选举2名独立董事,独立董事有3名候选人;选举监事2人,监事候选人3人。需要表决的事项如下:
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一名投资者在股票登记日结束时持有本公司100股,采用累积投票制。议案》500 票, 号议案《关于选举独立董事的议案》200 票。议案 《关于选举监事的议案》获得200票。
投资者可以根据自己的意愿对 Motion 进行投票,票数为 500 票。他(她)可以将500票投给一名候选人,也可以任意组合投给任何候选人。
如表所示:
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