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东软集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告
证券代码:600718证券简称:东软集团公告号:2021-025
东软集团有限公司
2020年股东年会决议通知
董事会及公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人责任和连带责任。
重要内容提示:
这次会议有什么决议吗?没有
一、会议的召集和出席情况
(一)股东大会时间:2021年6月29日
(二)股东大会地点:沈阳市浑南新区新兴街2号东软软件园
(三)恢复出席会议表决权的普通股东和优先股股东及其持股情况:
年代
(四)表决方式是否符合《公司法规定》和《公司章程》的规定，以及会议主持情况
会议采用现场表决和网络表决相结合的方式举行，会议的召集和召集程序依照《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由主席刘继仁主持。
(五)董事、监事、董事会秘书的列席情况
1. 公司有9名董事在职，8名董事出席。由于工作原因，上述董事中有部分通过视频与会议对接。独立董事王伟因工作原因未能出席会议。
2. 公司有5名监事在岗，4名监事在岗。由于工作原因，以上部分主管通过视频连接会议。主管菊丽因工作原因未能出席会议。
3.公司高级副总裁、董事会秘书、首席投资官王楠出席会议，公司高级副总裁、首席财务官张晓鸥、联席总裁、首席运营官盖龙嘉、高级副总裁李军出席会议。
2检讨条例草案
(一)非累积性投票动议
1. 提案名称: 2020年董事会报告
结果:采用
投票状态:
年代
2. 动议标题:2020年年度报告
结果:采用
投票状态:
年代
3.提案名称:监事会2020年度报告
结果:采用
投票状态:
年代
4. 动议标题:2020年财务决算报告
结果:采用
投票状态:
年代
5. 议案名称:2020年利润分配议案
结果:采用
投票状态:
年代
6. 提案名称:2020独立董事年度报告
结果:采用
投票状态:
年代
7. 提案名称:关于更换独立董事的提案
结果:采用
投票状态:
年代
8、名称提案:关于任命2021年财务审计机构的提案
结果:采用
投票状态:
年代
9. 提案名称:关于修改公司章程的提案
结果:采用
投票状态:
年代
10. 动议标题:关于修改董事会议事规则的动议
结果:采用
投票状态:
年代
11. 提案名称:关于2021年关联方每日交易预测的提案
申请事项:向关联方采购原材料的日常关联交易
结果:采用
投票状态:
年代
议案标题:与向有关人士销售产品及商品有关的每日关联交易
结果:采用
投票状态:
年代
议案标题:与向关联方提供服务有关的每日关联交易
结果:采用
投票状态:
年代
动议标题:关于的接受提供服务的日常相关交易
结果:采用
投票状态:
年代
12. 提案名称:分别与大连东软控股有限公司和沈阳东软系统集成工程有限公司签订日常关联交易协议的提案
结果:采用
投票状态:
年代
13. 提案名称:关于东软睿驰汽车科技(上海)有限公司继续为子公司提供担保额度的提案
结果:采用
投票状态:
年代
14. 提案名称:《东软集团有限公司限制性股权激励方案(草案)》及其提案
结果:采用
投票状态:
年代
15. 提案名称:《关于东软股份有限公司股权激励计划考核管理办法的提案》
结果:采用
投票状态:
年代
16. 提案名称:公司股东大会授权董事会处理限售股激励计划相关事宜的提案
结果:采用
投票状态:
年代
(2)现金股利的分段投票
年代
(三)涉及重大事项时，5人以下股东的表决权
年代
(四)动议表决的有关情况
1、第9条《关于修改公司章程》的特别决议，即三分之二以上有效有表决权股份总数通过。
2. 股东大会就《关于2021年关联方每日交易预期情况的第11项动议》的子项目逐项表决。具体表决结果见各项目、项目、项目和动议的审议情况。
3.第11项《关于2021年日常关联交易预期情况的建议书》，其中涉及阿尔派股份有限公司、阿尔派电子(中国)有限公司、大连东软控股有限公司向关联方采购原材料的日常关联交易建议书法人、上述股东对本提案退出表决。阿尔派股份有限公司、阿尔派电子(中国)有限公司、东芝数码解决方案有限公司、大连东软控股有限公司为本动议的相关法人，上述股东对本动议的表决均予以退出。大连东软控股有限公司为本提案的相关法人，上述股东对本提案退出表决。阿尔派股份有限公司、阿尔派电子(中国)有限公司、大连东软控股有限公司为本提案的相关法人，上述股东对本提案退出表决。
4. 项目12《关于分别与大连东软控股有限公司和沈阳东软系统集成工程有限公司签订日常关联交易协议的建议》大连东软控股有限公司为本提案的相关法人，上述股东对本提案退出表决。
三、亲力亲为
1. 本公司股东大会见证:辽宁成功黄金联赛办公室
:刘兵，张琪
2. 证人的结论:
公司会议的通知、召集和召集程序依照法律、行政法规、《股东大会章程》和公司章程的规定执行。会议召集人的资格、出席会议的人员、表决程序和表决结果合法有效。
4. 参考文件和目录
1. 由董事、列席会议记录员签署确认并由董事会盖章的股东大会决议;
2. 由公司董事签字并加盖公章的法律意见书;
东软集团有限公司
2021年6月29日
证券代码:600718证券简称:东软集团公告号:2021-026
东软集团有限公司
限制性股票激励计划的内幕消息
公司股票内幕交易自查报告
董事会及公司全体董事保证本公告不存在有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，公司对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和个别责任。
2021年4月27日召开，公司第九届六委会审议通过了关于及议案、法案，具体内容见公司于2021年4月29日在《中国证券报》上发表的关于上海证券的新闻公告。
公司按照《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《办法》)及其他相关要求，对限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分、必要的保密措施，并对激励计划的内部人员进行了必要的登记。通过与中国证券登记结算有限公司的核对上海分公司(以下简称“中清上海分公司”)，在激励计划草案首次公开披露前6个月内，公司对激励计划内幕信息的内部人士买卖公司股票的情况进行了自查。具体情况如下:
一、核查范围和程序
1. 考核对象为激励计划内部人员。
2. 所有参与激励计划的业内人士均已填写《业内人士信息登记表》。
3、本公司通过结算中国上海分公司将第一次核查对象在本激励计划草案公布前6个月内(即2020年10月29日至2021年4月28日，以下简称“核查期”)进行的是对公司出售股份的查询确认，并由中国结算上海分公司出具的查询。
2. 公司股票交易情况的说明由当事人核实
根据中国结算上海分公司发行的《关于信息披露义务人股权及股权变更的查询证明》和《关于投资者证券持有量变更的信息》，自查期间，除下表所列人员外，其他核查主体在自查期间未买卖公司股票。上述主体在自查期间买卖公司股票的具体情况如下:
年代
在策划本激励计划的过程中，公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》及相关的内部保密制度，限制参与策划和讨论的人员范围，并采取相应的保密措施。公司已对激励计划进行内部登记，在公司发布激励计划草案相关公告前未发现信息泄露。
结合本激励计划的实施过程，公司对上述人员对公司股票的交易进行了验证。由公司进行核查，上表所示人员行为是在核查期间完全基于对上市公司信息披露和二级市场交易的独立判断进行的买卖公司股份的操作，在买卖公司股份的时候，除了公开披露上市公司的信息外，不了解筹划激励计划的上市公司的内幕信息，也没有任何内幕人士向其披露激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情况。
3验证结论
经核实，在激励计划草案首次公开披露前6个月内，公司未发现激励计划内幕人士利用与激励计划相关的内幕信息交易公司股票或披露与激励计划相关的内幕信息引发内幕交易的情况。所有核查对象均符合《管理办法》有关规定，不存在内幕交易。
特此宣布。
东软集团股份有限公司董事会
2001年6月29日
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