电信公司叫我办营业执照

好顺佳
2022-07-08 08:58:50
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内容摘要：“代理工商营业执照，谢谢，28300元!”2020年6月的一天，在北京打工的吕某(音)在“临时工作组”中发现了这样一条“广告信息”。正是这些信息让他走上了非法犯罪的道路，并引出了一个非法代理人，出售...

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“代理工商营业执照，谢谢，28300元!”2020年6月的一天，在北京打工的吕某(音)在“临时工作组”中发现了这样一条“广告信息”。正是这些信息让他走上了非法犯罪的道路，并引出了一个非法代理人，出售公司的银行账户，作为电信诈骗犯罪链的“帮手”。

当时正缺钱的吕某觉得这是一个赚钱的好机会，就设法在广告中加上，它的绰号是“上城”，其实就是王某。“上城”说这是属于代理人的，办理营业执照过户后会交给别人，通行证与吕某没有关系，让吕某先办了一个新的手机号。

几天后，“上城”再次联系了陆，约好在地铁站见面。Uptown拿走了小鹿的身份证和手机卡，并对小鹿拿着身份证的照片和视频进行了拍摄。随后吕某手机安装了“北京企业登记E窗口通”APP，并指导其完成人脸认证。APP是为企业提供实名注册的工商服务平台。注册公司需要通过软件进行人脸实名认证。办完后，“上城”当场给吕某转300元钱，作为扣留身份证的“保证金”，承诺15天办完，等去工商局时给13000元，再转帐给15000元，共28元300元。

几天后，“上城”再次联系了陆，约好在地铁站见面。Uptown拿走了小鹿的身份证和手机卡，并对小鹿拿着身份证的照片和视频进行了拍摄。随后吕某手机安装了“北京企业登记E窗口通”APP，并指导其完成人脸认证。APP是为企业提供实名注册的工商服务平台。注册公司需要通过软件进行人脸实名认证。办完后，“上城”当场将300元钱转帐给吕某，作为扣押身份证的“保证金”，并承诺办完15天，待到工商局时，给13000元，再转帐给15000元，共28300元。

面对高额的费用，吕某对公司账户的合法性产生了怀疑，但正是金钱的诱惑让他冒了这个险。

大约一周后，陆在对方的指导下为两家新公司申请了电子营业执照，并收到了50元的转账。几天后，吕某一个名叫司xx的人多次到银行办理两家公司到公众账户的基本账户(公众账户，即企业银行结算账户，分为基本账户、一般账户、临时账户和专用账户)。一个公司只能开立一个基本账户，根据业务需要，一个公司可以开立多个一般账户。

在这个过程中，吕某负责刷脸，认为某某负责对接银行业务。处理成功后，认为某某拿走了两家公司的账号银行卡和U盾，以及吕某的身份证、和公司营业执照邮寄给了吴某——一家主营公司注册和注销业务的公司老板。随后，在吕某某没有出现的情况下，其身份证原件被私下用来开了两家公司的普通账户。

在这个过程中，吕某负责刷脸，认为某某负责对接银行业务。办理成功后，司某某拿出两家公司账户的银行卡和U盾，将吕某的身份证、和公司营业执照邮寄给了某主公司注册注销业务公司老板吴某。随后，在吕某某没有出现的情况下，其身份证原件被私下用来开了两家公司的普通账户。

此后，吕某某一直没有收到到工商局和转账的通知，几经催促，对方将其身份证寄回并转账300元后就不见了踪影，不再联系。心有“富贵梦”的吕某连一开始被许诺“赏赐”的奇数都没有得到。

原来，吴某在经营公司期间加入了一个“代理商团”，结识了一个叫“二哥”的人(没有备案)，“二哥”留言说要收公司账号。之后，他找人注册了一家公司，把自己的银行账户卖给了二哥。

吴某先在群聊中找到了思某某，商量由思某某作为法人，吴某拿出公司注册地址，办了营业执照，两人分别以法人身份来银行为企业开立基本账户和一般账户。然后将卖给“二哥”，分享利润。

吴某先在群聊中找到认识的思某某，商量由思某某找人做法人，吴某拿出公司注册地址，办了营业执照，两人分别带法人到银行开立基本账户和一般账户。然后将卖给“二哥”，分享利润。

后来，以为某某会找到王某，发给王某在集团内支付营业执照等广告费用。吕某看到广告后主动联系了王某，也有了开头的场景。

吴某把四个银行账户一起高价卖给了“二哥”，获利给了想某某、王某。后20多名电信诈骗受害者到公司的银行账户中被骗资金，共计220余万元。近日，北京市丰台区人民检察院依法对帮助信息网络犯罪的吴某某、思想某某、王某、吕某四人进行起诉，最后，法院裁定吴某某四人从事帮助信息网络犯罪的犯罪活动，判处吴某某、思想某某、王某三个月有期徒刑一年，对吕某某判处有期徒刑11个月，并处罚金1万元。

吴某把四个银行账户一起高价卖给了“二哥”，获利给了想某某、王某。后20多名电信诈骗受害者到公司的银行账户中被骗资金，共计220余万元。近日，北京市丰台区人民检察院依法对帮助信息网络犯罪的吴某某、思想某某、王某、吕某四人进行起诉，最终，法院裁定吴某某四人从事帮助信息网络犯罪的犯罪活动，判处吴某某、思想某某、王某三个月有期徒刑三个月，罚款二万元;吕某某被判处有期徒刑11个月，并处罚金人民币一万元。

法律的链接

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条第二款借助信息网络犯罪犯罪行为为他人所知使用信息网络，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为之一，同时又构成犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

检察官的注意

与普通个人银行卡相比，资金流向公共账户的隐蔽性更强，普通公民难以识别电信网络犯罪。明知他人实施信息网络犯罪，高价出售银行账户、个人银行卡、手机卡、支付宝等非银行支付机构账户的行为，将触犯刑法，是违法犯罪行为。因此，不要“自愿”充当网络犯罪的“工具人”，否则，贪图一时利益，不仅得不到罪犯承诺的高额利益，还会让自己锒铛入狱。

与普通个人银行卡相比，资金流向公共账户的隐蔽性更强，普通公民难以识别电信网络犯罪。明知他人进行信息网络犯罪，但代价高昂出售银行账户、个人银行卡、手机卡、支付宝等非银行支付机构账户将违反刑法，是一种犯罪行为。因此，不要“自愿”充当网络犯罪的“工具人”，否则，贪图一时利益，不仅得不到罪犯承诺的高额利益，还会让自己锒铛入狱。

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