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代办营业执照涉嫌买卖

好顺佳
2022-07-07 08:39:51
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内容摘要：外卖近日，厦门市湖里区检察院批捕涉嫌买卖国家机关证件的两名犯罪嫌疑人。听一位朋友介绍，自己找到了一条自以为很安全的“赚钱”途径:申请营业执照和，卖利润。但仅仅4个月后，他就被警察抓...

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外卖

近日，厦门市湖里区检察院批捕涉嫌买卖国家机关证件的两名犯罪嫌疑人。

听一位朋友介绍，自己找到了一条自以为很安全的“赚钱”途径:申请营业执照和，卖利润。但仅仅4个月后，他就被警察抓住了。近日，福建省厦门市湖里区人民检察院批准逮捕两名涉嫌买卖国家机关证件的犯罪嫌疑人。

知道这是违法的，就跑腿去领驾照

2019年9月，失业的曾鸣在网上认识了沈某。沈某说，有一种赚钱的方法很安全，只要把个人工商执照和公司账户倒卖给他，一套就能赚2000元。

见曾某这么容易挣钱，答应了。第一次，沈某拿了一些材料让曾某按照要求填写，曾某拿着这些材料办了一家汽车配件店的营业执照。随后，他跟随沈某到银行开立了法人账户。不久，曾某就按照同样的流程办理了便利店营业执照和。一个多月的时间里，曾某从沈某那里获得了1万多块钱，除此之外，他还预支了3000元，用于继续办理信用卡。

2019年11月，曾鸣按照沈某的指示，又为文具店和电脑店申请了两份营业执照。这一次，沈某找了一家理财公司为他提供代理服务，他只需要提交身份证复印件并签字即可。同年12月，曾某的还没办完，沈某等人就被公安机关逮捕，多名办理证件的从业人员已被绳之于法。

与曾某类似的陈某，陈某的朋友受雇于沈某办理营业执照，在朋友的介绍下，陈某还办理了多家公司的营业执照。“执照应该是用来做非法的事情，但我不知道具体是什么，”陈说。

这是帮助不法分子诈骗，应依法逮捕

经查证，沈某以每套5200元左右的价格将取得的营业执照和卖到最后，再卖到最后海外邮件。海外犯罪分子利用这些牌照和账户从事“杀猪盘”等非法犯罪活动。根据代理服务理财公司工作人员的户口，他们代理为沈某办理了26套营业执照。

负责此案的检察官说，电信和互联网诈骗的激增催生了一个灰色行业，帮助、支持骗子，并从中获利。部分学生、农民工、社会游民法律意识淡薄，贪图蝇头小利。他们用身份证开立银行卡或注册企业账户和工商营业执照，然后卖给犯罪团伙。本案中，曾某、陈某为谋取不正当经济利益，申请多家公司营业执照并出售给他人，涉嫌买卖国家机关证件罪，应依法予以逮捕。

有关规定

去年12月，中国人民银行和公安部联合发布了“对买卖银行卡和账户的个人的纪律通知”。《通知》指出，银行和支付机构要严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防止电信网络新增违法犯罪事项的通知要求》，对相关人员实行五年柜面业务，暂停其银行账户办理账户全部业务，并对其不得开立账户的新处分措施。这意味着，5年内，个人将不能使用银行卡在自动柜员机上存取款，不能使用网银或手机银行转账，不能刷卡购物或在淘宝上快速支付，也不能使用支付宝收发红包或扫码支付。

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出版单位:中国工商出版社新媒体部(数字出版部

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